ST星源(000005)董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月29日 09:09 中国证券网

证券代码000005 证券简称：ST星源公告编号：2007-039
深圳世纪星源股份有限公司董事会决议公告
本司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本司第七届董事会2007年第3次临时会议的通知以书面形式于2007年10月22日发出，并于2007年10月25日在本司会议室召开，本次会议的通知及召开方式符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议应到董事15人，实到董事14人，其中独立董事4人，另有独立董事任胜健授权独立董事薛丽娟参加。3名监事列席会议。出席会议的董事以15票赞成、0票反对、0票弃权审议并一致通过如下决议：
一、关于本司2007年3季度报告、摘要及财务报告。
二、关于公司治理专项活动的整改报告。
三、公司《股东大会议事规则》（2007年修订）。
四、公司《信息披露管理办法》（2007年修订）。
五、公司《募集资金管理办法》。
六、关于董事、监事及公司高级管理人员的薪酬标准。
七、关于召开2007年第2次临时股东大会及提交股东大会审议事项的议案。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司
董事会
二OO七年十月二十九日

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