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北大荒(600598)第四届董事会第三次会议(临时)决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月29日 09:03 中国证券网

黑龙江北大荒农业股份有限公司第四届董事会第三次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2007年10月26日召开第四届董事会第三次会议（临时），本次会议以通讯方式表决，全部11名董事均参加了表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。与会董事审议并全票通过了以下议案：
一、决议通过公司2007年第三季度报告的议案；
二、决议通过《黑龙江北大荒农业股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整改报告》的议案。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司
董事会
二OO七年十月二十六日

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