云天化(600096)第四届董事会第九次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月29日 08:36 中国证券网

A股代码：600096 公司债代码：126003 权证代码：580012 A股简称：云天化公司债简称：07云化债权证简称：云化CWB1 编号：临2007-029
云南云天化股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第四届董事会第九次会议通知已于2007年10月15日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议于2007年10月25日在公司本部以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事6人，董事杨晓辉先生书面委托董事长张嘉庆先生代为出席会议并行使表决权，副董事长吴明先生书面委托董事刘和兴先生代为出席会议并行使表决权，独立董事邵卫锋先生书面委托独立董事？克明先生代为出席会议并行使表决权，公司部分监事及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长张嘉庆先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：
一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《独立董事工作制度》。（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
该制度尚需公司股东大会审议批准。
二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《董事会秘书工作制度》。（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于高级管理人员变动的议案》。
由于工作变动原因，同意杨晓辉先生辞去公司副总经理职务。
四、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2007年第三季度报告》。
五、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于投资3560万元与深圳市芭田生态工程股份有限公司合资组建云南天腾化工有限公司的议案》。
按照公司"以肥为主，相关多元"的发展战略，为进一步发展壮大公司在化肥行业的实力，使公司在特种肥领域占有一席之地，公司拟自筹资金3560万元与深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称芭田公司）合资组建云南天腾化工有限公司（以下简称天腾公司），天腾公司拟建年产30万吨高塔造粒特种肥料生产线。天腾公司经营范围为研发、生产和销售特种肥、专用配方肥等化肥产品，注册资本为4000万元，其中公司出资3560万元，占注册资本的89%；芭田公司出资440万元，占公司注册资本的11%。该项目预计总投资13,105万元，建成投产后预计每年可实现利润总额约1,260万元。
该项目的实施，可使公司在特种肥、专用肥技术研发、生产、销售、服务上有所突破，为公司化肥行业产业链的延伸起到积极作用。该项目同时符合国家产业政策，符合公司发展战略规划和股东利益，是实现公司可持续发展的需要。
六、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《董事会专门委员会成员调整的议案》。
战略委员会成员：张嘉庆刘和兴向明？克明邵卫锋吴明白书云
其中，张嘉庆为召集人。
提名委员会成员：张嘉庆刘富云刘和兴？克明邵卫锋
其中，张嘉庆为召集人。
审计委员会成员：？克明邵卫锋白书云
其中，？克明为召集人。
薪酬与考核委员会成员：邵卫锋？克明刘富云
其中，邵卫锋为召集人。
云南云天化股份有限公司
董事会
二○○七年十月二十九日

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