新浪财经

阳晨Ｂ股(900935)第四届董事会第十一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月29日 08:25 中国证券网
上海阳晨投资股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海阳晨投资股份有限公司第四届董事会第十一次会议于10月26日上午在上海市徐家汇路555号25楼会议室召开，会议通知已于2007年10月15日以书面形式发出。本次会议应参加董事9名，实际参加8名，曲霞董事授权委托沈扬华董事出席会议并行使表决权，3名监事及高管人员列席了会议，本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议合法有效。会议由祝世寅董事长主持，会议审议并通过如下决议：
1、审议通过"上海阳晨投资股份有限公司2007年第三季度报告"。
（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
2、审议通过"上海阳晨投资股份有限公司对外投资管理制度"。（详见上海证券交易所网站）
（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
3、审议通过"上海阳晨投资股份有限公司子公司管理制度"。（详见上海证券交易所网站）
（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
4、审议通过"上海阳晨投资股份有限公司内部审计制度"。（详见上海证券交易所网站）
（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
5、审议通过"关于马贤明辞去公司独立董事职务的议案"。
公司独立董事马贤明先生因工作调动原因向董事会提出辞去公司独立董事职务的请求。根据《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，鉴于马贤明先生的特殊情况和辞职请求，公司董事会同意其辞去公司独立董事职务。马贤明先生在担任公司独立董事其间，认真履行独立董事职责，为公司的壮大和健康发展，做了卓有成效的工作，发挥了积极作用，对此，公司董事会表示感谢。
该议案需提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
6、审议通过"关于尤家荣为公司第四届董事会独立董事候选人的议案"。（独立董事候选人情况见相关附件）
该议案需提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
7、审议通过"上海阳晨投资股份有限公司公司治理专项活动整改报告"。
召开公司股东大会另行公告。
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司
董事会
二○○七年十月二十六日
附件一
上海阳晨投资股份有限公司独立董事提名人声明
提名人上海阳晨投资股份有限公司董事会现就提名
尤家荣为上海阳晨投资股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与上海阳晨投资股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件）,被提名人已书面同意出任上海阳晨投资股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书）,提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规其他有关规定,具备担任上市公司董事资格；
二、符合上海阳晨投资股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海阳晨投资股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份的1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份的5%的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括上海阳晨投资股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：上海阳晨投资股份有限公司董事会
二○○七年十月二十六日于上海
附件二
上海阳晨投资股份有限公司独立董事候选人声明
声明人尤家荣,作为上海阳晨投资股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海阳晨投资股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份的5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括上海阳晨投资股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立懂事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：尤家荣
二○○七年十月二十六日于上海
附件三
上海阳晨投资股份有限公司独立董事候选人关于独立性的补充声明
一、基本情况
⒈本人姓名：尤家荣
⒉上市公司全称：上海阳晨投资股份有限公司（以下简称"本公司"）
⒊其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是□ 否√
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
本人郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人：尤家荣
二○○七年十月二十六日于上海
附件四
上海阳晨投资股份有限公司第四届董事会独立董事候选人尤家荣先生简历：
1954年3月出生,男,上海财经大学经济学硕士、管理学博士，教授，注册会计师。曾任上海财经大学审计处处长、上海财经大学成人教育学院院长，现任上海财经大学教授,兼任中国审计学会理事、中国会计学会会员、上海会计学会会员、上海内部审计学会理事等职。
主要工作经历：
1971年11月-1979年3月安徽省广德县杨杆公社插队
1979年9月-1983年7月上海财经学院学习
1983年9月-2001年1月上海财经大学讲师、副教授
1984年9月-1987年7月上海财经大学审计专业硕士研究生毕业
1990年9月-1999年12月上海财经大学会计专业博士研究生毕业
2001年1月-2004年1月上海财经大学审计处副处长
2004年1月-2006年7月上海财经大学审计处处长
2006年7月-2007年9月上海财经大学成人教育学院院长
2007年10月- 上海财经大学教授
2007年4月参加上海证券交易所培训，取得独立董事任职资格证书。

Powered By Google 【我的2008：每周110,000现金等你拿】
【谈股论金】【收藏此页】【股票时时看】【大 中 小】 【rss订阅】【多种方式看新闻】【打印】【关闭】
不支持Flash
·城市营销百家谈>> ·城市发现之旅有奖活动 ·企业管理利器 ·新浪邮箱畅通无阻

商机在线|她让我30天说英语　书店！书店！赚钱快

·一年赚一生工资（图）·赚教育的钱,利润惊人
·儿童教育—有黄金！·养发成时尚赚钱更疯狂
·２元精品折扣专卖！·幼儿乐园开一家火一家
·打工不如开小店（图）·赚大钱取之有道，火爆
·做别人没想到的生意·运动服饰 免费铺货！
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2007 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有