古井贡酒(000596)上市公司专项治理活动整改报告

http://www.sina.com.cn 2007年10月29日 08:20 中国证券网

证券代码：000596 200596 证券简称：古井贡酒古井贡B 公告编号：2007-50
安徽古井贡酒股份有限公司上市公司专项治理活动整改报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据安徽省证监局所发皖证监函字【2007】230号《关于公司治理状况总体评价意见及整改建议的函》（以下简称《整改建议函》），我公司进行了认真的研究，根据《整改建议函》逐项提出了改进建议，并于2007年10月26日提交董事会第四届第14次会议进行审议并通过。现将有关整改情况报告如下：
一、公司治理专项活动开展情况
根据皖证监发字〔2007〕13号《关于做好辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》（以下简称《通知》）的文件精神，我公司制定了详细的活动方案，成立了以董事长为第一责任人的专项治理活动工作小组，全面负责公司的专项治理活动，确保了公司专项治理活动顺利开展。目前已经开展了上市公司治理专项活动的各阶段工作，自查出了公司切实存在的问题，并制定了针对性的整改计划。
二、自查整改落实情况
公司的专项治理活动已经步入了整改提高阶段，整改计划已基本实施完毕，本次自查的公司治理问题大部分已经得到了整改落实。
（一）关于完善董事会建设
公司已经于2007年8月29日召开了2007年度第一次临时股东大会更换了董事，确保了公司董事会能够正常运行，并及时安排董事参加了监管部门组织的资格培训。
（二）关于强化公司监事会监督职能
公司首先修订了公司章程，使公司章程对监事会监事规定的人数进行了调增，为加强监事会监督职能做好铺垫；并且公司已经于2007年9月中旬安排部分监事参加了监管部门组织的监事资格培训，逐步提高监事会的监督水平。
（三）关于完善公司内控体系建设
公司首先按照交易所上市公司内控指引的要求，成立了审计管理部，负责监督和考核公司内控体系运行状况，其次公司按照标准的内控体修订和制定了公司的有关制度，包括公司内部控制制度、公司内部审计管理暂行办法、公司接待和推广工作制度、公司关联交易管理办法、公司对外担保管理办法和公司募集资金管理办法，使公司内控制度体系得到了完善。
（四）关于完善公司管理层
公司已经调整了公司管理层，确保了管理层的正常履职，保证公司的生产、销售、质量、采购等各项业务有条不紊的开展，
三、对公司治理存在若干问题的整改
通过安徽省证监局的此次检查，公司治理方面尚存在一些问题和薄弱环节，需要公司高度重视，落实整改，具体如下：
（一）《整改建议函》指出：公司部分股东大会未制作股东登记册。
整改措施：公司将严格按照《公司法》、《安徽古井贡酒股份有限公司股东大会议事规则》的要求组织召开股东大会，会议筹备工作更加细化，安排专人负责股东登记。
（二）《整改建议函》指出：公司部分董事会会议通知未保存、个别董事会会议未作记录。
整改措施：公司采取通讯方式召开的董事会会议未作记录，操作不是很规范，公司今后将严格按照《安徽古井贡酒股份有限公司章程》和《安徽古井贡酒股份有限公司董事会议事规则》的要求组织召开董事会会议，以任何形式召开的会议都要认真做好记录，同时加强会议资料管理。
（三）《整改建议函》指出：公司股东大会、董事会相关授权委托书不符合规范化要求。
整改措施：公司在以后组织召开股东大会、董事会时按照监管部门的规定制作统一规范的授权委托书，并要求载明委托人对审议事项的意见和态度。
（四）《整改建议函》指出：公司部分监事会会议通知时限不符合公司章程规定。
整改措施：公司在组织召开监事会会议时，会议通知的发出时间将严格按照《安徽古井贡酒股份有限公司监事会议事规则》的规定执行，正常情况下提前10个工作日通知到人，临时会议提前2个工作日通知到人。
（五）《整改建议函》指出：公司监事会会议表决方式规定可采用举手表决方式，不符合规范化要求。
整改措施：公司将在下次召开监事会时修改《安徽古井贡酒股份有限公司监事会议事规则》，取消可采用举手表决方式的规定，严格按照《公司法》的规定执行。
通过安徽省证监局此次针对我公司开展公司治理专项活动工作和公司治理总体情况的检查，增强了我公司董事会、监事会、高管人员及其他有关人员对公司治理相关法律、法规的理解和认识。此次检查对进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平起到了极大的推动作用。对于安徽省证监局检查的意见我们认真分析、虚心接受，对存在的问题坚决整改落实。今后我们将不断学习有关法律、法规和规章制度，不断完善公司治理结构，加强与监管部门的联系，提高依法规范运作的水平，确保公司持续、健康、稳定的发展。
特此公告
安徽古井贡酒股份有限公司
董事会
二〇〇七年十月二十六日

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