S*ST恒立(000622)董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月29日 08:20 中国证券网

证券代码：000622 证券简称：S*ST恒立公告编号：2007-065
岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带性责任。
岳阳恒立冷气设备股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会第四届董事会第二十九次会议（以下简称"本次会议"）于2007年10月25日上午在公司本部会议室召开。本次会议通知以书面和传真方式于2007年10月15日发出。本次会议现场应到董事7人，实到董事5人，独立董事杜芳慈先生因身体原因无法出席，委托独立董事柳思维先生代为行使表决权，董事宋晓明先生因工作无法出席会议，委托董事长陈少波先生代为行使表决权，公司部分监事及相关领导列席会议。符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由董事长陈少波先生主持。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：
1、审议通过了2007年第三季度报告全文及正文。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了关于宋晓明先生辞去公司董事及提名王建锋先生为公司董事会候选人的预案。此预案需提交下次股东大会审议。
因工作原因，宋晓明先生提出申请，请求辞去公司董事。
同意票6票，反对票0票，回避票1票，弃权票0票。
经大股东揭阳市中萃房产开发有限公司推荐，提议公司财务总监王建锋先生（附：简历）为公司董事候选人。
独立董事意见：根据王建锋先生拥有的资质和工作的经历同意其为公司董事会侯选人，程序符合有关文件的规定。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了《公司治理整改报告》。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
岳阳恒立冷气设备股份有限公司
董事会
二〇〇七年十月二十六日
简历：
王建锋先生简历：男，36岁，本科学历，会计师职称，1992年3月至1998年6月担任揭阳市锦荣工业村有限公司会计主管、财务经理；1998年至2007年担任揭阳市冠义塑胶实业有限公司财务总监。2007年4月至今担任公司财务总监。王建锋先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

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