兰州黄河(000929)董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月29日 08:20 中国证券网

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河公告编号：2007（临）—022
兰州黄河企业股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会于2007年10月16日以专人送达和电话、传真方式发出会议通知，决定召开公司六届董事会第十三次会议。会议于2007年10月26日在公司会议室召开，出席会议的董事应到12人，实到8人，荣十庆、宋治成、田建军、午明强董事因出差未出席会议，分别委托刘玉恒、牛东继、王重胜董事代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由董事长杨世江先生主持。
会议以举手表决的方式审议并通过如下事项：
一、审议《2007年第三季度度报告》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
二、审议《关于本公司在工商银行广场支行920万元贷款到期，还款70万元，剩余850万元继续贷款1年的议案》；
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
三、审议《关于本公司在兰州市商业银行德隆支行1000万元贷款到期，继续贷款1年的议案》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
四、审议《兰州黄河嘉酿啤酒有限公司在中国农业银行兰州市七里河支行的三笔贷款即将到期，金额分别为1660万元、650万元和875万元，合计3185万元，根据兰州黄河嘉酿啤酒有限公司的要求续贷款，本公司为上述贷款提供连带责任担保，担保期限1年的议案》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
五、审议《兰州黄河企业股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
董事会
二○○七年十月二十六日

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