关铝股份(000831)第四届监事会第二次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月27日 16:33 中国证券网

山西关铝股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及其监事保证信披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏息。
山西关铝股份有限公司（以下简称：本公司）第四届监事会第二次会议通知于2007年10月15日以书面、传真方式向公司全体监事发出，并于2007年10月25日在公司办公大楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席郭大鹏先生主持。本次会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式审议，形成如下决议：
一、审议了公司2007年第三季度报告；
监事会对公司2007年第三季度报告发表审核意见：认为公司2007年第三季度报告真实、客观、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议了公司关于聘请会计师事务所的议案；
该议案需提交公司2007年第二次临时股东大会审议表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山西关铝股份有限公司监事会
二00七年十月二十五日

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