S深宝安A(000009)第十届董事局第四次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月27日 16:15 中国证券网

中国宝安集团股份有限公司第十届董事局第四次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国宝安集团股份有限公司第十届董事局第四次会议通知于2007年10月19日以书面形式送达各位董事，会议于2007年10月26日上午9：30在本公司29楼会议室召开。会议应到董事8人，实到6人，董事局主席陈政立先生、执行董事陈平先生因公出差，均委托董事局副主席陈泰泉先生代为出席会议，并代其就所有议案投赞成票。监事列席会议，会议由董事局副主席陈泰泉主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，表决通过了如下决议：
1、《中国宝安集团股份有限公司2007年第三季度报告》正文及附录（内容详见同日披露的公司第三季度报告），表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、公司《公司治理专项活动整改报告》（内容详见同日披露的公司整改报告），表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司
董事局
二○○七年十月二十七日

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