深基地Ｂ(200053)第五届董事会第二次通讯会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月27日 11:30 中国证券网

深圳赤湾石油基地股份有限公司第五届董事会第二次通讯会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳赤湾石油基地股份有限公司第五届董事会第二次通讯会议于2007年10月25日以传真方式召开。本次会议应参加董事11人；实际参加会议董事11人。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
1、审议批准《公司2007年度第三季度报告》
（详细内容请见同日的公司公告）
表决结果为同意11人，反对0人，弃权0人。
2、审议批准《向公司定期向控股股东报送月度财务报告的议案》
由于公司系中国南山开发（集团）股份有限公司（简称‘中国南山集团’）的控股子公司，按照中国财政部有关文件的要求需要公司按月向中国南山集团提供财务报表以供其合并所需。根据《关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范行为加强监管的通知》，公司董事会审议批准了公司按月向控股股东中国南山集团报送财务报告，以供其合并所需，并同时将该资料报送深圳证券交易所备案。同时，中国南山集团签署了《加强未公开信息管理承诺函》并将知情人名单向深圳证券交易所和深圳证监局备案。
董事会审议上述议案时，关联董事韩桂茂先生、王芬女士、袁宇辉先生对该议案回避表决，其余8名董事表决一致同意通过该项议案。表决结果为同意8人，反对0人，弃权0人。
3、审议批准《公司治理专项活动整改报告》
（详细内容请见巨潮网）
表决结果为同意11人，反对0人，弃权0人。
董事会深圳赤湾石油基地股份有限公司
二OO七年十月二十七日

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