瓦轴Ｂ(200706)第四届董事会第六次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月27日 11:30 中国证券网

瓦房店轴承股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瓦房店轴承股份有限公司第四届董事会第六次会议，于2007年10月24日上午9时，在瓦轴集团公司309会议室召开，会议通知于2007年10月9日以书面传真方式发出。应到会董事12人，实到10人，有2人委托代表出席会议。董事唐裕荣先生因工作原因未能亲自到会，委托董事马格森先生代表出席，独立董事武春友先生因工作原因未能亲自到会，委托独立董事李延喜先生代表出席。公司监事会2名监事列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。最后形成如下决议：
1、以12票同意、0票反对、0票弃权，审议并一致通过了公司2007年第三季度报告（境内、外）；
2、以12票同意、0票反对、0票弃权，审议并一致通过了关于加强公司治理专项活动的整改情况报告；
瓦房店轴承股份有限公司董事会
2007年10月27日

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