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上实医药(600607)第六届董事会第四次会议决议公告
http://www.sina.com.cn 2007年10月27日 10:57
中国证券网
上海实业医药投资股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海实业医药投资股份有限公司(以下简称"本公司")第六届董事会第四次会议(以下简称"本次会议")于2007年10月26日在上海市淮海中路98号金钟广场召开。本次会议现场出席董事六名,周杰董事、裴钢独立董事、石良平独立董事以电话会议形式出席,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本公司监事、高级管理人员和其他相关部门负责人列席本次会议。本次会议由吕明方董事长主持。本次会议审议并通过了以下议案:
一、审议通过《上海实业医药投资股份有限公司2007年第三季度报告》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《上海实业医药投资股份有限公司公司治理专项活动整改报告》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告
上海实业医药投资股份有限公司
董事会
二零零七年十月二十七日
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