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ST鼎立(600614)六届四次董事会决议暨召开2007年第四次临时股东大会公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月27日 10:57 中国证券网
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司六届四次董事会决议暨召开2007年第四次临时股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司第六届董事会四次会议于2007年10月16日发出通知，并于2007年10月26日在公司本部会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事会审议通过了以下事项：
一、公司2007年第3季度报告全文及正文；
议案表决情况如下：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于修改《公司章程》的议案；
鉴于公司已实施资本公积金转增股本方案，公司的注册资本及股本数已增加，现将公司章程中的相关条款修改如下：
1、原"第六条 公司注册资本为人民币141,929,077元。"
修改为"第六条 公司注册资本为人民币241,279,431元。"
2、原"第十九条 公司股份总数为141,929,077股，公司的股本结构为：普通股100,184,077股，占公司股份总数的70.59%，境内上市外资股41,745,000股，占公司股份总数的29.41%。"
修改为"第十九条 公司股份总数为241,279,431股，公司的股本结构为：普通股170,312,931股，占公司股份总数的70.59%，境内上市外资股70,966,500股，占公司股份总数的29.41%。"
议案表决情况如下：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于出售香港鼎立科技发展有限公司股权的议案（详细内容请查阅同日的53号公告）；
本议案为关联交易，关联董事许宝星、许明景、任国权回避表决。
议案表决情况如下：同意6票，反对0票，弃权0票。
四、关于拟出售常州三九药业有限公司股权的议案；
本公司持有常州三九药业有限公司100%的股权。经深圳大华天诚会计师事务所审计确认，截至2007年6月30日，常州三九净资产为1644.72万元。公司决定将其以不低于经审计的净资产值的价格对外出售常州三九股权。本议案还将提交公司股东大会审议，授权公司董事会具体操作相关事宜，有效期为一年。
议案表决情况如下：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、关于修改《独立董事制度》的议案；
议案表决情况如下：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、《公司治理整改报告》（详细内容请查阅同日的54号公告）；
议案表决情况如下：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、关于拟召开公司2007年第四次临时股东大会的议案。
议案表决情况如下：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司2007年第四次临时股东大会的具体有关事宜如下：
一、会议召开日期：2007年11月12日 上午10:00
二、会议地点：上海市浦东新金桥路28号36楼
三、会议内容：
1、审议关于修改公司章程的议案；
2、审议关于授权董事会全权处置常州三九药业有限公司股权的议案。
四、参加人员及参加办法：
1、截至2007年11月5日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及2007年11月8日登记在册的全体B股股东（B股最后交易日为11月5日）。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
五、登记办法：
1、登记手续：股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2007年11月9日上午9：00-12：00 下午1：30-5：00
3、登记地点：上海浦东新金桥路28号27楼
六、其他事项：
1、公司联系地址：上海浦东新金桥路28号27楼
2、邮政编码：201206
3、联系电话：021-50303988转203、698
4、传真：021-50301336
5、联系人：李琦
6、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
特此公告。
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
2007年10月26日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2007年第四次临时股东大会，并进行表决。
委托人姓名或名称（企业盖章）：
身份证号码（企业注册号）：
股东帐号： 持股数：
被委托人签名： 身份证号码：
委托日期：2007年 月 日

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