SST百花(600721)第三届监事会第十一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月27日 10:21 中国证券网

证券代码：600721 证券简称：SST百花编号：临2007-034
新疆百花村股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告
监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆百花村股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2007年10月25日在公司七楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实到2名。公司监事王新亚先生因工作原因未能出席本次会议，授权委托公司监事会主席周淑英女士代为出席并表决。本次会议由公司监事会主席周淑英女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。经审议通过以下决议：
一、审议通过《公司2007年三季度报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
监事会经审核公司2007年三季度报告后认为：
1、公司2007年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2007年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2007年三季度的经营管理和财务状况等事项。
3、在2007年三季度报告编制和审议期间，没有发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《公司治理专项活动整改计划》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告
新疆百花股份有限公司监事会
2007年10月26日

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