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山下湖(002173)2007年第三次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月27日 09:38 中国证券网
证券代码：002173 证券简称：山下湖 公告编号：2007-008
浙江山下湖珍珠集团股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票方式进行表决。
一、会议召开和出席情况
浙江山下湖珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）2007年第三次临时股东大会于2007年10月26日在公司五楼会议室召开，会议采取现场投票方式举行。出席本次会议现场投票的股东6名，代表有表决权的股份50000000股，占公司总股本的74.6269%；会议由董事长陈夏英主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议，会议以记名投票方式进行了表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、议案表决情况
会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过下议案：
1、审议通过了
一、审议《关于确定章程先生为独立董事的议案》；
表决结果：50000000股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100％。0股反对，0股弃权。
2、审议通过了
二、审议《关于修订<公司章程>（草案）的议案》；
表决结果：50000000股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100％。0股反对，0股弃权。
三、律师出具的法律意见
锦天城律师事务所田志伟律师出席本次会议，认为公司2007年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、《公司章程》等文件公布
本次股东大会通过的《公司章程》及附则《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。五、会议备查文件1、公司2007年第三次临时股东大会决议；2、锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》；特此公告。
浙江山下湖珍珠集团股份有限公司
董事会
二零零七年十月二十六日

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