东方创业(600278)第三届董事会第二十七次会议决议

http://www.sina.com.cn 2007年10月27日 09:37 中国证券网

证券代码：600278 证券简称：东方创业
东方国际创业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东方国际创业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2007年10月25日以通讯方式召开,本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过议案如下:
一、东方国际创业股份有限公司2007年第三季度报告；
二、东方国际创业股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告；（详见临2007-015公告）
三、关于转让上海交大学子科技创业有限公司股权的议案；
本公司曾于2000年出资15万元投资上海交大学子科技创业有限公司,占该公司18.75%的股权。鉴于该公司连年亏损，出现资不抵债的情况，且与本公司主业关联度不大，故同意以上海科华资产评估有限公司评估的上海交大学子科技创业有限公司2006年12月31日的净资产值1.31万元为依据，最终确定转让价格为1.5万元。据此,按股比计算，公司以2812.5元的价格转让持有的交大学子18.75%的股权。
四、关于修订《总经理工作细则》的议案；（内容详见www.sse.com.cn）
五、关于修订《对外担保管理办法》的议案。（内容详见www.sse.com.cn）。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司
董事会
2007年10月27日

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