天鸿宝业(600376)第五届董事会第二十二次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月27日 09:37 中国证券网

北京天鸿宝业房地产股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京天鸿宝业房地产股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）于2007年10月18日发出了召开公司五届二十二次董事会会议的通知，会议于2007年10月25日在股份公司会议室召开，应到董事九名,实到董事九名，会议由董事长杨文侃先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：
1、审议通过了《北京天鸿宝业房地产股份有限公司2006年第三季度报告》。
2、审议通过了《关于修改北京天鸿宝业房地产股份有限公司募集资金管理制度的议案》。具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
3、审议通过了《关于修改北京天鸿宝业房地产股份有限公司投资者关系管理制度的议案》。具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
4、审议通过了《北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度》。具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会
2007年10月25日

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