重庆港九(600279)第三届董事会第二十一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月27日 09:37 中国证券网

重庆港九股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆港九股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议通知于2007年10月15日以书面的形式发出，会议于2007年10月25日下午在重庆市朝天门大酒店以现场形式召开。会议由董事长梁从友先生主持，应到董事9人，实到董事9人（其中含委托4人，董事李毓坚委托董事曲斌代为出席会议并行使表决权，董事孙万发委托董事彭维德代为出席会议并行使表决权，独立董事王崇举、陈兴述均委托独立董事凌焯代为出席会议并行使表决权），公司监事会监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于2007年三季度报告的议案》。详见今日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司治理专项活动整改报告的议案》。详见今日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于修改〈章程〉的议案》。该议案须提交公司股东大会审议批准。《章程》修改内容详见附件一。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于重庆国际集装箱码头有限责任公司向重庆港务物流集团有限公司支付由其垫付的土地出让金的议案》。
同意重庆国际集装箱码头有限责任公司向重庆港务物流集团有限公司支付由其垫付的土地出让金。该议案须提交公司股东大会审议。详见今日公司临2007-025号公告。
在对本议案进行表决时，公司3名关联董事梁从友、孙万发、彭维德予以回避，6名非关联董事对本议案进行了表决。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于2007年11月21日召开2007年第二次临时股东大会。详见今日公司临2007-026号公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
重庆港九股份有限公司
董事会
二00七年十月二十七日
附件一：
重庆港九股份有限公司章程修改内容
一、原第一百四十七条董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
公司的风险投资范围为：股票、国债、金融债券和其他金融衍生品种等方面的投资。董事会投资运用资金限额为公司最近一年经审计的净资产10%，超过10%由股东大会审议批准。
修改为：第一百四十七条董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
公司的风险投资范围为：股票、国债、金融债券和其他金融衍生品种等方面的投资。董事会投资运用资金限额按公司制定的《投资管理办法》执行。

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