湖南投资(000548)2007年度第八次董事会会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月26日 15:57 中国证券网

湖南投资集团股份有限公司2007年度第八次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南投资集团股份有限公司2007年度第八次董事会会议通知于2007年10月15日以书面形式发出，会议于2007年10月24日在君逸康年大酒店13楼会议室如期召开，出席会议董事应到七人，实到六人。公司独立董事邹晓春先生因工作原因未能出席本次会议，特委托公司独立董事鲁亮升先生代为出席并行使表决权。监事会全体监事及公司高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长谭应求先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：
1、以7票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2007年第三季度报告》；
2、以7票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
公司第三届董事会任期已满，公司拟进行董事会换届选举。公司审核通过了公司控股股东——长沙市环路建设开发有限公司《关于提名湖南投资集团股份有限公司董事会董事候选人的提案》，提名谭应求、杨若如、皮钊、裴建科、安燕和潘建军等六人为公司第四届董事会董事候选人。（董事候选人简历见附件一））
3、以7票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司聘任独立董事的提案》；
公司第三届董事会任期已满，公司拟进行董事会换届选举。根据湖南投资集团股份有限公司《独立董事制度》的相关规定，公司董事会提名刘定华、王颖梅、谭晓雨等三人为公司第四届董事会独立董事候选人。（独立董事候选人简历见附件二））
[独立董事候选人资格尚需提交深圳证券交易所审核后方可提交公司2007年第一次临时股东大会审议。]
4、以7票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
根据《公司法》及中国证监会湖南监管局《关于要求湖南投资集团股份有限公司限期整改的通知》（湘证监公司字[2007]58号）文件要求，公司拟对现有《公司章程》的相关条款进行修订，修订的内容如下：
修改章程第十一条
原章程第十一条为：本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、党委书记、党委副书记、纪委书记、工会主席。
现修改为：本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。
修改章程第一百三十三条
原章程第一百三十三条为：公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司副总经理根据公司业务发展的需要，由董事会确定人数、聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、党委书记、党委副书记、纪委书记、工会主席为公司高级管理人员。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。
现修改为：公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司副总经理根据公司业务发展的需要，由董事会确定人数、聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。
5、以7票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》；
董事会决定于2007年11月12日（星期一）召开公司2007年第一次临时股东大会。关于召开股东大会的相关公告详见《湖南投资集团股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知》[公告编号：2007-025]。
6、以7票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于加强公司治理专项活动的整改报告》。(详细内容见《湖南投资集团股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整改报告》公告[公告编号：2007-026]。)
上述议案中第2项、第3项、第4项议案尚需提交公司2007年第一次临时股东大会审议。
特此公告
湖南投资集团股份有限公司
董事会
二○○七年十月二十六日
附件一：董事候选人简历
谭应求，男，1964年出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾任浏阳市财政局股长、副局长，长沙市财政局科长、副局长；现任长沙市环路建设开发有限公司董事长、党委书记，湖南投资集团股份有限公司董事长、党委书记。与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是
在公司控股股东——长沙市环路建设开发有限公司任董事长、党委书记。披露持有上市公司股份数量：0股是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否
杨若如，男，1958年出生，中共党员，大学专科学历，高级政工师。曾任长沙市调料食品公司团委副书记、行政办公室副主任，长沙市委组织部副科级组织员、正科级组织员、干部一科副科长，长沙市国道绕城公路建设开发总公司总经理；现任长沙市环路建设开发有限公司总经理、党委副书记，湖南投资集团股份有限公司董事。与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是
在公司控股股东——长沙市环路建设开发有限公司任总经理、党委副书记。披露持有上市公司股份数量：0股是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否
皮钊，男，1966年出生，中共党员，大学本科学历、审计师。曾任长沙半导体材料厂财务科会计，长沙市审计局工交科科员，长沙市社会审计中心基建部副主任，长沙市审计局工交科副科长，长沙市审计局行政事业审计处处长，长沙市环路建设开发有限公司董事、副总经理；现任湖南投资集团股份有限公司董事、总经理。与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否披露持有上市公司股份数量：0股是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否
裴建科，男，1966年出生，中共党员，大学本科学历，工程师，国家一级建造师。曾任长沙县公路局副局长，长沙市公路局机械工程处副处长，长沙市国道绕城公路建设开发总公司工程科科长、经理助理、副总经理；现任湖南投资集团股份有限公司董事、常务副总经理。与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否披露持有上市公司股份数量：0股是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否
安燕，女，1953年出生，中共党员，大专学历。曾任湖南省轻工供销公司副总经理，湖南省轻工设计院纪委书记、党委委员，长沙市环路建设开发有限公司工会主席、湖南投资集团股份有限公司工会主席、监事；现任湖南投资投资集团股份有限公司董事、党委副书记、纪委书记。与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否披露持有上市公司股份数量：0股是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否
潘建军，男，1968年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任长沙市环路建设开发有限公司浏阳公司副经理兼总工程师；现任长沙市环路建设开发有限公司浏阳分公司经理，湖南投资集团股份有限公司监事。与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是
在公司控股股东——长沙市环路建设开发有限公司浏阳分公司任经理。披露持有上市公司股份数量：0股是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否附件二：独立董事候选人简历
刘定华，男，1944年出生，中共党员，法学硕士，教授。曾任贵州省万山特区政治部干事；湖南财经学院法律系系主任、教授；湖南大学法学院院长、教授；现任湖南大学法学院教授、博士生导师。现兼任湖南湘晟律师事务所律师；长沙仲裁委员会副主任。董事经历：
2003年至今担任桐君阁医药股份有限公司独立董事；
2005年至今担任袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事。与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否披露持有上市公司股份数量：0股是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否
王颖梅，女，1964年出生，中共党员，大学本科学历，教授。曾任湖南财经高等专科学校老师；湖南财经高等专科学校会计系副主任；现任湖南财经高等专科学校会计系主任。与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否披露持有上市公司股份数量：0股是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否
谭晓雨，女，1971年出生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。曾任君安证券公司高级研究员。现任国泰君安证券股份有限公司行业公司部副经理。董事经历：
2004年至今担任中视传媒股份有限公司独立董事；
2006年至今担任长沙力元新材股份有限公司独立董事。与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否披露持有上市公司股份数量：0股是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

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