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东风汽车(600006)第三届董事会第二次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月26日 14:45 中国证券网
东风汽车股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

东风汽车股份有限公司第三届董事会第二次会议于2007年10月24日在北京召开，本次会议通知于2007年10月10日以电话、传真或送达方式通知了全体董事。应到董事12人，实到10人，安德鲁.帕尔莫董事、李绍烛董事分别委托小松笃司董事、刘章民董事出席会议并代行董事权利；3名监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长徐平先生主持，审议并通过了如下决议：
一、公司2007年第三季度报告全文及正文
表决票：12票，赞成票：12票，反对票：0票，弃权票：0票。
二、关于收购风神襄樊汽车有限公司二厂资产的议案
为满足本公司事业计划发展的需要，同意公司以1955万元人民币的价格收购风神襄樊汽车有限公司二厂部分资产，包括涂装、焊装、总装、厂房公用动力及办公设施等，以满足现有生产能力不足的问题。
本议案属于关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会成员除四名独立董事外其余八名董事全部为关联董事，如果回避表决，则参与表决的董事人数将低于《公司法》、《公司章程》之有效表决的规定，因此无法回避表决。公司全体董事(含关联董事)就该议案提交公司股东大会审议等程序性问题作出决议，一致同意将该议案提交公司2007年第三次临时股东大会审议。
表决票：12票，赞成票：12票，反对票：0票，弃权票：0票。
三、 关于投资研发制造东风新轻型客车的议案
同意公司投资38,455万元人民币，研发制造东风新轻型客车。
表决票：12票，赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：1票。
因董事安德鲁.帕尔莫在国外，不能了解该项目的详细信息，无法发表意见，故弃权。
四、关于召开公司2007年第三次临时股东大会的议案
定于2007年11月27日召开公司2007年第三次临时股东大会，审议以下议案：
1、关于向银行申请34亿元授信额度的议案
2、关于收购风神襄樊汽车有限公司二厂资产的议案
3、关于独立董事津贴的议案
4、关于外部监事津贴的议案
表决票：12票，赞成票：12票，反对票：0票，弃权票：0票。
特此公告
东风汽车股份有限公司
董事会
2007年10月26日

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