*ST黄海(600579)第三届董事会第十八次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月26日 12:33 中国证券网

青岛黄海橡胶股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛黄海橡胶股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2007年10月25日上午9：00在青岛黄海橡胶集团有限责任公司5#会议室召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事10人，刘坤董事因出差委托徐国君董事代为表决。部分监事会成员、高管人员列席会议。其召集召开程序及审议事项符合《公司法》、《公司章程》等规定要求，会议合法有效。会议由公司董事长孙振华先生主持，与会董事认真审议，并以举手表决方式通过了各项议案，形成如下决议：
1、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司第三季度报告全文及正文》的议案。
监事会根据《证券法》第68条、关于《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的相关要求，对董事会编制的《二○○七年第三季度报告全文》及其《正文》进行了认真审核，并出具如下审核意见：（1）公司《二○○七年第三季度报告全文》及其《正文》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；（2）公司《二○○七年第三季度报告全文》及其《正文》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映报告期内公司的经营成果和财务状况等事项；（3）公司监事会提出本意见前，没有发现参与公司《二○○七年第三季度报告全文》及其《正文》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：议案赞成11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司第三届董事会董事变动的议案》。
因工作原因，魏垂珍同志不再担任公司董事、副总经理职务，公司第三届董事会拟推荐公司副总经理袁房林同志担任公司董事。袁房林同志简历如下：
袁房林，男，1963年10月出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任东风金狮轮胎有限公司技术室技术主任、炼胶中心主任、总经理助理；东风轮胎集团有限公司副总经理、总经理；中国化工装备总公司轮胎橡胶事业部主任。现任青岛黄海橡胶股份有限公司副总经理，青岛密炼胶有限责任公司总经理职务。
表决结果：议案赞成11票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司关于召开2007年第四次临时股东大会的议案》。
以上议案中，《青岛黄海橡胶股份有限公司第三届董事会董事变动的议案》须提交股东大会审议，公司2007年第四次临时股东大会会议通知于公告当日发出。
表决结果：议案赞成11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
青岛黄海橡胶股份有限公司
董事会
二〇〇七年十月二十五日

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