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海油工程(600583)第三届董事会第八次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月26日 12:33 中国证券网
海洋石油工程股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

重要提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2007年10月19日以传真和电话方式向全体董事发出了《关于召开第三届董事会第八次会议的通知》。董事会根据公司章程第一百二十二条的规定，于2007年10月24日以传真会议形式召开了第三届董事会第八次会议。
公司共有董事7名，实际参加会议董事7名，其中3名独立董事参加了表决，符合法律法规、规章及公司章程的规定。与会董事经认真审议并表决，一致通过如下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<海油工程2007年第三季度报告>的议案》。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于海油工程与青岛英派尔化学工程有限公司共同出资成立合资公司的议案》。
为完善和形成公司中下游、LNG业务等产业链，进一步提高公司总承包能力和核心竞争力，实现沿主业向两翼延伸发展的战略目标，公司与青岛英派尔化学工程有限公司（以下简称"英派尔"）共同出资成立海油工程英派尔有限公司（暂定名，以下称"合资公司"）。
1、合资公司概况
（1）名称：海油工程英派尔有限公司
（2）注册资金：人民币1亿元
（3）出资比例：海油工程为65%；英派尔为35%
（4）注册地：山东省青岛市崂山高新技术开发区
（5）经营范围：
化工石化医药行业、石油天然气行业油气库和油气处理加工、橡胶工程、市政公用行业（热力、燃气、环境卫生、给排水）以及建筑和装饰的工程设计；工程咨询；工程总承包；工程监理；技术咨询、服务、开发与应用。
（6）英派尔现有员工192名，其中工程师112名。现有员工全部进入合资公司
（7）英派尔将现有资质全部转移至合资公司
2、合资公司发展目标：国内LNG、地下油气储存技术的领导者，石化、橡胶、油气储运的竞争者，成为中海油的技术品牌和国际市场强有力的竞争者。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<海油工程新股申购及资金管理实施规定>的议案》。
四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于海油工程公司债券上市的议案》。
为满足公司发展的需要，改善资本结构，降低融资成本，公司将在境内发行10年期公司债券，该事项已获2007年第一次临时股东大会审议通过，并于10月18日获中国证券监督管理委员会发行审核委员会2007年第152次工作会议审核通过。为了提高公司债券的流动性，公司决定根据上海证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。公司董事会授权经营层决定公司债券上市相关事宜并签署所有必要的法律文件。
五、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司治理专项活动整改报告》。（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
特此公告
海洋石油工程股份有限公司
董事会
二○○七年十月二十四日

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