西藏矿业(000762)第四届董事会第八次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月26日 12:33 中国证券网

西藏矿业发展股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司第四届董事会第八次会议于2007年10月24日在成都公司会议室召开，会前公司董事会办公室于2007年10月15日以传真和专人送达的方式通知了全体董事。会议应到董事11人，实到董事10人（其中董事长肖永恩先生因公出差请假，委托副董事长拉巴次仁先生代为出席并行使表决权），符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由副董事长拉巴次仁先生主持，经与会董事认真讨论，一致审议通过以下决议：
1、《西藏矿业发展股份有限公司2007年第三季度报告》；
（同意11票，反对0票，弃权0票）
2、《西藏矿业发展股份有限公司关于公司专项治理的整改报告》；
（同意11票，反对0票，弃权0票）
3、《公司募集资金使用管理制度》；
（同意11票，反对0票，弃权0票）
4、《公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理办法》；
（同意11票，反对0票，弃权0票）
5、《公司分支机构、控股公司管理办法》
（同意11票，反对0票，弃权0票）
6、《总经理工作细则》
（同意11票，反对0票，弃权0票）
7、《经理层问责制度》
（同意11票，反对0票，弃权0票）
特此公告！
西藏矿业发展股份有限公司
董事会
2007年10月24日

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