黑猫股份(002068)第三届监事会第一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月26日 11:01 中国证券网

江西黑猫炭黑股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2007年10月24日在江西黑猫炭黑股份有限公司一楼会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由曹华先生主持，经会议审议，采用书面表决的方式一致通过了以下决议：
一、审议通过了《选举曹华先生为公司第三届监事会召集人的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2007年第三季度报告》，并对该报告发表意见如下：
监事会全体成员认为：公司董事会编制和审核江西黑猫炭黑股份有限公司2007年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际经营情况和财务结果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司
监事会
二○○七年十月二十六日

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