广钢股份(600894)第五届董事会第九次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月26日 10:59 中国证券网

广州钢铁股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
广州钢铁股份有限公司（下称：公司）第五届董事会第九次会议于2007年10月25日在公司国际会议厅召开，会议应到董事12名，实际出席和授权出席的董事12名。董事叶志平先生、钟藻积先生分别委托董事马建武先生、张伟涛先生代为表决。公司监事其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长张若生先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过了如下议案并形成决议：
1、审议通过了《公司2007年第三季度报告全文及正文》；
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《公司治理专项活动整改报告》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
专此公告。
附：《广州钢铁股份有限公司治理专项活动整改报告》
广州钢铁股份有限公司
董事会
二○○七年十月二十五日

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