SST湖科(600892)第六届董事会第十三次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月26日 10:59 中国证券网

河北湖大科技教育发展股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北湖大科技教育发展股份有限公司第六届董事会第十三次（临时）会议于2007年10月25日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应收到董事表决票9份，实际收到8份，董事王振国未发表意见。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并以传真记名投票表决方式审议通过决议如下：
一、审议通过《湖大科技教育发展股份有限公司2007年第三季度报告正文及全文》；
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：1票。
二、审议通过《关于建立〈河北湖大科技教育发展股份有限公司独立董事制度〉的议案》；
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：1票。
三、审议通过《关于建立〈河北湖大科技教育发展股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：1票。
四、审议通过《关于建立〈河北湖大科技教育发展股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》；
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：1票。
五、审议通过《关于建立〈河北湖大科技教育发展股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》；
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：1票。
六、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员人选的议案》；
调整后董事会专门委员会委员人选如下：
（一）战略委员会
召集人：董事长冷清桂先生
委员：独立董事董娟女士、独立董事庞大同先生、独立董事徐东华先生、董事陈行亮先生。
（二）审计委员会
召集人：独立董事董娟女士
委员：独立董事徐东华先生、董事李树甲先生。
（三）提名委员会
召集人：独立董事徐东华先生
委员：独立董事庞大同先生、董事陈行亮先生。
（四）薪酬与考核委员会
召集人：独立董事庞大同先生
委员：独立董事董娟女士、董事长冷清桂先生。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：1票。
河北湖大科技教育发展股份有限公司
董事会
2007年10月25日

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