同达创业(600647)2007年度第二次临时董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月26日 10:58 中国证券网

上海同达创业投资股份有限公司2007年度第二次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海同达创业投资股份有限公司于二○○七年十月二十四日以通讯表决方式召开公司二○○七年度第二次临时董事会，公司应到四名董事、二名独立董事，实到三名董事、二名独立董事。公司董事张秀娟女士因病未能出席本次会议。本次会议有效。与会董事审议并一致通过了以下议案：
一、审议并通过《上海同达创业投资股份有限公司2007年第三季度报告》全文和正文；
二、审议并通过成立"广州同达装饰建筑有限公司"的议案。公司拟与海南建信投资管理股份有限公司、上海同达创业置地有限公司、上海捷平置业有限公司共同出资成立"广州同达装饰建筑有限公司"。经协商一致，该公司注册资本暂定为人民币叁佰万元，各投资方持有该公司股权比例分别为30％、30%、20％、20％；
三、审议并通过《上海同达创业投资股份有限公司关于专项治理的整改报告》；
四、审议并通过毛东林先生因工作调动原因，辞去上海同达创业投资股份有限公司副总经理职务的议案。
另，自2007年10月22日起公司办公地址由上海市浦东新区金新路58号银桥大厦24楼搬迁至上海市浦东新区金新路58号银桥大厦2楼，其他联系方式不变。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司
2007年10月25日

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