东方锆业(002167)第三届董事会第四次会议决议的公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月25日 19:40 中国证券网

广东东方锆业科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会于2007年10月17日以通讯和传真方式向全体董事发出了召开第三届董事会第四次会议的通知，会议于2007年10月23日上午10:00在公司办公楼四楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长陈潮钿先生主持。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过关于修改《公司章程》的议案；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
修改后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过关于修改《股东大会议事规则》的议案；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
修改后的《股东大会议事规则》全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网(www. cninfo.com.cn)。
三、审议通过关于修改《董事会议事规则》的议案；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
修改后的《董事会议事规则》全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、审议通过关于修改《募集资金使用管理制度》的议案；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
修改后的《募集资金使用管理制度》全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
五、审议通过关于制定《信息披露事务管理制度》的议案；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《信息披露事务管理制度》全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
六、审议通过关于制定《投资者关系管理制度》的议案；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《投资者关系管理制度》全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网(www. cninfo.com.cn)。
七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
公司拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所为本公司2007年度的会计审计单位，聘期为一年，审计费用为30万元。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《2007年度第三季度报告》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《2007年度第三季度报告》全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
九、审议通过《关于将公司首次公开发行募集资金超额部分用于补充流动资金的议案》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
公司本次公开发行股票1,250万股，募集资金总额为11,137.50万元，扣除本次发行费用1,348.98125万元，募集资金净额为9,788.51875万元，广东正中珠江会计师事务所有限公司已于2007年9月6日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具广会所验字[2007]0623890184号《验资报告》。根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，以及《广东东方锆业科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次募集资金投向年产2,000吨高性能Al-Y复合氧化锆粉体项目9,127.70万元，现将超额部分660.81875万元用于补充公司流动资金。
十、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
截止2007年6月30日，公司已通过银行贷款预先投入募集资金投资项目年产2,000吨高性能Al-Y复合氧化锆粉体项目660万元，用于支付设备购置款，且截至2007年6月30日，价值522.63万元的喷雾造粒机、煅烧炉等关键生产设备已到位。根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，以及《广东东方锆业科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司现以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金660万元。
十一、审议通过《关于变更公司工商登记资料的议案》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
上述议案的第一、二、三、七、十一项需提请公司2007年度第一次临时股东大会审议。
十二、审议通过《关于召开2007年度第一次临时股东大会的议案》。
公司2007年度第一次临时股东大会的具体召开时间及相关事项详见《广东东方锆业科技股份有限公司召开2007年度第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇〇七年十月二十三日

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