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东北证券(000686)关于召开2007年第四次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年10月25日 19:40 中国证券网
东北证券股份有限公司关于召开2007年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．会议召开时间：2007年11月12日上午9点整。
2．会议地点：本公司13楼会议室
3．本次股东大会的召集人：公司董事会
4．会议召开方式：现场记名投票表决方式
二、会议审议事项
1．《关于增补矫正中先生为东北证券股份有限公司第六届董事会董事的议案》。公司董事李树先生提出辞去东北证券股份有限公司第六届董事会董事职务，根据公司股东亚泰集团提名，增补矫正中先生为东北证券股份有限公司第六届董事会董事（矫正中先生简历见同日发布的董事会公告）。
三、会议出席对象
1．截止2007年11月5日（星期一）下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代理人；股东委托的代理人不必是公司的股东；
2．本公司董事、监事、高级管理人员；
3．本公司聘请的律师。
四、会议登记
1．登记方法
（1）个人股东持股东账户卡、身份证和证券公司营业部出具的2007年11月5日下午收市时持有“东北证券”股票的凭证办理登记；
（2）法人股东须持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记；
（3）代理人出席会议应持有本人身份证、股东账户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的2007年11月5日下午收市时持有“东北证券”股票的凭证办理登记。
2．登记时间
2007年11月6日、7日上午8：30-11：30 下午1：00-4：30
股东可以采用电话、信函和传真方式登记。
3．登记地点
长春市自由大路1138号证券大厦11楼证券部
邮政编码130021
联系电话0431-85096806
传真：0431-85604083
五、其他事项
与会股东交通、食宿费用自理
特此公告
东北证券股份有限公司
董事会
2007年10月24日
附件
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席东北证券股份有限公司2007年第四次临时股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。
表决意见
决议内容 同意 反对 弃权
《关于增补矫正中先生为东北证券股份有
限公司第六届董事会董事的议案》

股东名称：
股东账号：
持股数：
法定代表人（签名）：
被委托人（签名）：
身份证号码：
委托日期：
附注：1．如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内填“〇”；如欲投票反对议案，请在反对栏相应空格填“〇”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏相应空格填“〇”。
2．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

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