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S鲁润(600157)七届董事会第二次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月25日 17:49 中国证券网

泰安鲁润股份有限公司七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
泰安鲁润股份有限公司七届董事会第二次会议通知于2007年10月18日以书面形式发出，会议于2007年10月24日在本公司会议室以现场方式召开，会议由董事长郭忠文先生召集和主持，应到董事6人，实到董事6人，监事会成员及高管人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论，一致审议通过了以下议案：
一、公司2007年第三季度报告。
二、公司董事、监事及高管人员持股管理办法。
三、关于修订《公司担保管理办法》的议案。
泰安鲁润股份有限公司
董事会
二○○七年十月二十四日

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