银泰股份(600683)董事会五届二十一次会议决议公告
http://www.sina.com.cn 2007年10月25日 16:07 中国证券网
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银泰控股股份有限公司董事会五届二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
银泰控股股份有限公司第五届董事会第二十一次会议（季度）于2007年10月14日以邮件、传真或现场送达方式发出通知，同年10月24日在公司办公地10楼会议室以现场方式召开。会议应出席的董事9名，其中亲自出席的8名，朱佳平董事因出差授权委托杨大勇董事代为出席并行使会议各项议案的投票表决权，监事会成员及公司高管列席了会议。关联董事杨海飞、唐曙宁、韩学高对本次会议的关联交易议案已回避表决。会议符合公司法及公司章程和董事会议事规则的相关规定。会议由董事长杨海飞先生主持，以举手表决方式通过下列决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《银泰控股股份有限公司2007年第三季度报告全文及摘要》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于取消公司五届十七次董事会审议通过的公司非公开发行股票预案的议案》：2007年7月13日，《银泰控股股份有限公司非公开发行股票预案》经公司第五届董事会第十七次会议审议通过（详见2007年7月16日《中国证券报》公司公告），尚未报批公司股东大会审议。该预案中募集资金拟投向的宁波、台州项目4块土地，鉴于市场、政策等因素的变化，目前为止尚未取得，其结果具有重大不可确定性，可能影响公司整体发行方案的最终实施。为提高整体发行方案的可行性，提高融资效率，降低政策风险，保障全体股东利益，董事会拟决定取消第五届董事会第十七次会议审议通过的《公司非公开发行股票预案》，并重新拟定公司的非公开发行股票预案（详见下文）；
三、以票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本公司经认真自查，认为符合向特定对象非公开发行股票的条件。
四、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》：
公司董事会拟决定采用向特定对象非公开发行A股股票的方式募集资金，具体方案如下：
（一）发行股票种类和每股面值
境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）发行数量
本次非公开发行的股票数量不超过26,000万股。在此范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量和募集资金规模。
（三）发行对象及认购方式
本次非公开发行各发行对象拟认购的股份数量及其支付对价情况如下：
1、北京市基础建设设施投资有限公司（以下简称"京投公司"）认购不超过15,725万股，占发行后总股本的29%，所需资金约为15.18亿元，京投公司全部以人民币现金方式认购本次非公开发行股票；
2、中国银泰投资有限公司（以下简称"中国银泰"）认购不超过8,175万股，认购后共持有银泰股份13,995万股，占总股本的25.81%，所需资金约为7.89亿元，中国银泰全部以人民币现金方式认购本次非公开发行股票；
3、北京银宏投资有限公司（以下简称"银宏投资"）认购不超过2,100万股，占发行后总股本的3.87%，所需资金约为2.03亿元，银宏投资全部以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。
上述3家发行对象于2007年10月24日和本公司签订了附条件生效的股份认购合同及资产转让协议。
四）锁定期安排
参与本次非公开发行股票的京投公司、中国银泰、银宏投资三家公司认购的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月不得转让，之后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。
（五）定价方式及定价依据
1、定价方式：
本次非公开发行的发行价格不低于审议本次非公开发行的董事会决议公告日前二十个交易日公司股票的交易均价的90%，即不低于9.65元/股。本次发行定价基准日至本次发行期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，应对该价格进行除权除息处理。
2、定价依据：
①发行价格不低于最近一期经审计的公司每股净资产；
②本次募集资金使用项目的资金需求量及项目资金使用安排；
③公司股票二级市场价格、市盈率及对未来趋势的判断；
④与主承销商协商确定。
（六）发行方式及发行时间
本次发行采用非公开发行方式，在中国证监会核准之日起的6个月内择机发行。
（七）上市地点
本次非公开发行的股份将申请在上海证券交易所上市交易。
（八）本次发行募集资金用途
本次非公开发行股票募集资金约为25亿元，扣除发行费用后投入购买如下股权、股东借款以及相关房地产开发项目后续所需资金：
序号 股权、股东借款以及房地产开发项目 资金总额
1 北京市京投置地房地产有限公司95%的股权和股东借款 约8亿元
2 宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司15%的股权 约1.8亿元
3 北京翔鸣房地产开发有限公司100%的股权和股东借款 约2.2亿元
4 京投置地大红门项目追加投资 约8亿元
5 钱湖开发东钱湖项目追加投资 约5亿元
- 总计 约25亿元
如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目需要调整投资规模，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决；如实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额，超过部分将用于补充公司流动资金。
（九）本次发行前滚存未分配利润的分配方案
本次发行前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。
（十）本次非公开发行股票决议有效期
自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月内有效。本次非公开发行股票方案经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过后，尚须报北京市国资委的批准，同时董事会将聘请具有证券业务资格的会计师事务所和资产评估事务所对本次非公开发行股票募集资金拟收购资产进行审计、评估及盈利预测审核工作，本公司将另行召开董事会对本预案进行补充公告后召开股东大会进行审议。本次非公开发行股票的方案如获公司股东大会审议通过后,需向中国证监会进行申报。在获得中国证监会核准后,公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票发行和上市事宜,届时将完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于本次非公开发行募集资金投向的可行性报告》（详见后附件）；
六、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于本次非公开发行股票重大事项涉及关联交易的议案》(详见《公司非公开发行股票重大事项涉及关联交易的公告》)；
七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》：公司已按《增资配股公告》承诺的项目进行投资，并审慎使用前次募集资金，未发生变更募集资金用途的事项；募集资金使用情况良好，所承诺建设项目全部建成并产生了较好的收益。公司在历次信息披露中，对募集资金的投向和进展情况进行了说明。
八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》：
1、全权办理本次发行申报事项；
2、授权董事会根据具体情况制定和实施本次发行的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行对象的选择、发行价格的确定以及有关的其他事项；
3、授权董事会签署本次发行募集资金投资项目中的相关合同、协议等文本；
4、决定并聘请保荐机构等中介机构；
5、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
6、根据本次实际发行结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；
7、授权在本次发行完成后、办理本次发行的股票在上海证券交易所上市交易的事宜；
8、如监管部门对非公开发行政策有新的规定，授权董事会根据证券监管部门的政策规定，对本次发行的具体方案做相应的调整；
9、办理其它与本次发行有关的一切事项。
九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于本次董事会后暂不召集股东大会的说明的议案》：
鉴于公司本次非公开发行股票拟收购的资产在本次董事会前尚未进行审计、评估，相关盈利预测数据尚未经注册会计师审核，相关方案尚须报北京市国资委的审批，经讨论同意本次董事会后，暂不召集股东大会。待本次发行各方目标资产的历史财务数据经审计、资产评估结果经确认和盈利预测数据经审核后，相关方案取得北京市国资委的批准后，公司将再次召开董事会对上述相关事项作出补充决议，并公告召开股东大会的时间。目标资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经过审核的盈利预测数据将在发行预案补充公告中予以披露。
根据上市规则，公司股票将于本公告披露日起开始复牌。
特此公告。
银泰控股股份有限公司
董事会
2007年10月24日
附件：
1、《银泰控股股份有限公司2007年第三季度报告全文及摘要》；
2、《银泰控股股份有限公司关于非公开发行股票的预案》；
3、《关于非公开发行募集资金投向的可行性报告》；
4、《银泰控股股份有限公司非公开发行股票重大事项涉及关联交易的公告》。
银泰控股股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金投向的可行性报告各位股东：
现就公司本次非公开发行募集资金投向的可行性分析汇报如下：
一、本次非公开发行募集资金投向的基本情况
本次非公开发行预计募集资金净额约25亿元扣除发行费后将全部投入以下项目：
（1）收购北京市基础设施投资有限公司（以下简称"京投公司"）持有的北京京投置地房地产有限公司（以下简称"京投置地"）95%的股权和京投公司对京投置地的债权，合计约8亿元；收购后追加京投置地开发的北京大红门项目投资约8亿元。
（2）收购瑞达集团有限公司持有的宁波钱湖国际会议中心房地产开发有限公司（以下简称"钱湖国际"）15%的股权，约1.8亿元；收购后追加钱湖国际开发的东钱湖项目投资5亿元。
（3）收购北京市银宏投资有限公司（以下简称"银宏投资"）持有的北京翔鸣房地产开发有限公司（以下简称"翔鸣房产"）100%的股权和银宏投资对翔鸣房产的债权，合计约2.2亿元。
上述三个项目需要收购款及对应的北京大红门项目和钱湖国际项目的后续发展资金合计约30亿元，本次非公开发行预计募集资金净额约25亿元，不足部分由本公司自行筹措解决。
本次非公开发行如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目需要调整投资规模，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决；如实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额，超过部分将用于补充公司流动资金。
二、本次非公开发行募集资金拟投入的项目概要
（一）拟进入资产的情况
1、京投置地公司简况：
京投置地的前身是北京惠东房地产开发有限公司，是经过北京市工商局行政管理局注册，于2004年05月成立的综合性开发企业。2007年10月，北京恵东房地产开发有限公司更名为北京京投置地房地产有限公司，注册资本3000万元。
京投置地的主要业务是开发北京大红门住宅、商业金融、托幼建设项目（以下简称"大红门项目"），该项目2007年以前处于设计开发阶段，2007年起进入施工建设阶段，预计于2009年10月之前完成全部的工程建设。住宅楼拟由2008年04月开始销售，商业金融用房拟于2009年11月开始出租。
2006年12月31日，京投置地的总资产为2997.33万元，净资产为2996.27万元；2006年度实现主营业务收入0万元，净利润－3.73万元（以上数据已经北京中平建会计师事务所审计）；2007年9月30日，京投置地的总资产为78026.96万元，净资产为2995.08万元；2007年1－9月份实现主营业务收入0万元，净利润－1.19万元。
京投公司的主营资产为正在开发的大红门项目和货币资金，项目开发已经签署土地转让协议，土地出让金已全部付清，土地使用权证正在办理之中；京投公司的主要负债是其应付京投公司的股东借款7.5亿元，不存在对外担保情形。
2、钱湖国际简况
钱湖国际成立于2004年5月，公司注册资本2000万美元，其中：宁波城投投资700万美元，占注册资本35%；银泰控股投资600万美元，占注册资本的30%，宁房公司投资200万美元，占注册资本的10%；瑞达公司投资300万美元，占注册资本15%；凯悦集团投资200万美元，占注册资本的10%。
钱湖国际于2004年6月摘得现开发地块的土地使用权。地块总用地面积822.5亩，其中酒店用地402.8亩，别墅用地419.7亩。
柏悦酒店项目已于2005年11月动工建设。酒店总用地面积约9万平方米（约138亩），总建筑面积52000平方米，酒店客房数235间。目前酒店部分土建已基本完成，现已进入内部装修阶段。住宅项目已经完成方案设计，争取2007年度内或政府审批通过。
2006年12月31日，钱湖国际的总资产为65,656.56万元，净资产为16,553.08万元；2006年度实现主营业务收入0万元，净利润0万元；2007年9月30日，钱湖国际的总资产为82,644.86万元，净资产为16,553.08万元；2007年1－9月份实现主营业务收入0万元，净利润0万元。
钱湖国际的主营资产为正在开发的东钱湖项目和货币资金，项目开发已经取得土地使用权证、酒店部分项目规划许可证和酒店部分项目开工许可证，资产权属清晰；钱湖国际的主要负债是其应付宁波城投的股东借款5.5亿元，扣除借款保证金1.43亿，实际借款4.07亿，不存在对外担保情形。
3、翔鸣房产简况
翔鸣房产成立于2001年7月，注册资本2000万元，其中北京银宏投资出资1760万元，占注册资本的88%，薛元丁出资240万元，占注册资本的12%。
翔鸣房产的主要业务是开发北京格林莱雅项目(详见后附《北京格林莱雅项目可行性分析报告》)，格林莱雅项目位于北京东四环四方桥的东南角、京沈高速以南、华侨城欢乐谷正门往东300米，项目总占地面积2.5万平米，总建筑面积7.38万平米。其中住宅面积55,457万平米，规划建设四栋板楼，商业面积4,286万平米，规划建设一座独立的商业配套中心。该项目已于2007年5月16日开工，预计将于2009年5月竣工入住。
2006年12月31日，翔鸣房产的总资产为12,527.37万元，净资产为-351.85万元；2006年度实现主营业务收入12,567.39万元，净利润-2097.95万元；2007年9月30日，翔鸣房产的总资产为18,418.54万元，净资产为-1325.90万元；2007年1－9月份实现主营业务收入115.19万元，净利润-974.05万元。
翔鸣房产的主营资产为正在开发的格林莱雅项目和货币资金，项目开发已经取得土地使用权证、项目规划许可证和项目开工许可证，资产权属清晰；截止2007年9月30日，翔鸣房产的主要负债有向交行北京阜外支行借款8000万元，向北京福源丽景房地产开发有限公司借款800万元，向股东银宏投资借款10133.74万元，不存在对外担保情形。
（二）拟投入项目的情况
1、北京大红门住宅项目（详见后附《北京丰台区大红门住宅项目可行性分析报告》）
1）项目位置及占地情况
该项目位于北京市丰台区大红门西路26号，四至为：东至马家堡东路；西临北京北旅汽车制造有限公司厂区宿舍；北靠石榴庄路；南接西马场北里。
项目规划总用地面积79,218平方米，其中代征道路用地12,734平方米，代征绿化用地面积6,000平方米，总建设用地面积为60,484平方米，其中住宅用地面积为41,000平方米、商业金融用地面积为16,484平方米、托幼用地面积为3,000平方米，总建筑面积为210,117平方米。
2）项目建设实施进度安排
项目建设总进度安排为2007年08月至2009年10月共26个月。项目建设实施各阶段的进度安排如下：
2007年08月～2007年11月 前期工作
2009年10月 竣工验收
3）项目投资收益情况
本项目总投资约为19.92亿元，10年静态累计营业收入约为26.37亿元，累计净利润约为11.57亿元。
4）项目结论性意见：据上述指标测算，该项目具有较好的发展前景和投资收益，具有经济可行性。
2、宁波东钱湖项目（详见后附《宁波市钱湖国际会议中心项目可行性分析报告》）
1）项目概况
项目地块位于宁波市东钱湖旅游度假区215省道以东，东钱湖以西，奕大山以南的大堰村。2004年6月取得土地使用权，距宁波市区约18公里。地块总用地面积548,323平方米（约822.5亩），其中酒店用地268,528平方米（约402.8亩），居住用地279,795平方米（约419.7亩）。酒店用地出让金280元/平方米（约18.67万/亩），计金额75,180,840元，居住用地出让金1,200元/平方米（约80万/亩），计金额335,744,000元，合计该地块土地出让金总计410,941,810元。
2）项目开发进展情况
目前，项目开发已经取得土地使用权证、酒店部分项目规划许可证和酒店部分项目开工许可证
酒店部分总用地面积约9万平方米（约138亩），总建筑面积52000平方米，酒店客房数235间，酒店由五个区域构成：酒店区、会议中心、SPA区、半岛区和村落区。目前，酒店区的主体结构已全部封顶，内外墙砌筑、保温面板、粉刷工程全面施工，水电、暖通、弱电、消防安装工程也正在施工之中，土建工程计划于2007年底全面完工，预计2008年底施工全部完成，2009年一季度交付试用。
住宅部分已经完成方案设计，争取2007年底由政府部门审批通过。
3）项目投资收益测算
本项目的酒店部分建成后暂不考虑销售，按经营法测算，预计在经营周期内可产生净利润约2亿元，住宅部分约可产生净利润10.4亿元。
4）项目结论性意见：据上述指标测算，该项目具有较好的发展前景和投资收益，具有经济可行性。
银泰控股股份有限公司董事会
2007年10月24日
本议案附件：1、《北京丰台区大红门住宅项目可行性分析报告》；
2、《北京格林莱雅项目可行性分析报告》；
3、《宁波东钱湖项目可行性分析报告》。
北京市丰台区大红门住宅项目分析报告
一、项目概况
（一）项目位置及占地情况
该项目位于北京市丰台区大红门西路26号，四至为：东至马家堡东路；西临北京北旅汽车制造有限公司厂区宿舍；北靠石榴庄路；南接西马场北里。
项目规划总用地面积79,218平方米，其中代征道路用地12,734平方米，代征绿化用地面积6,000平方米，总建设用地面积为60,484平方米，其中住宅用地面积为41,000平方米、商业金融用地面积为16,484平方米、托幼用地面积为3,000平方米，总建筑面积为210,117平方米。
（二）建设内容和规模
本项目建设内容包括项目用地范围内住宅楼、商业金融楼和托儿所的建设。住宅建筑面积130,074平方米，地上13-18层，建筑面积102,500平方米，其中6,640平方米为底商，为住宅提供配套服务；地下二层主要为车库、人防工程和部分配套用房，建筑面积27,574平方米；地上、地下停车位共计1,115位。
商业楼总建筑面积为77,643平方米,地上5-14层，建筑面积为49,500平方米；地下3层，其中地下一层为6,000平方米的商场、地下二、三层主要布置有汽车库、自行车库和设备用房等，建筑面积为28,143平方米；地上、地下停车位共计478位。
托儿所建筑面积为2400平方米。
本项目建成后，住宅及配套的底商面积全部出售，商业金融用房和停车位全部委托专业公司出租经营。
二、项目开发主体及股东情况
1.北京京投置地房地产有限公司
项目开发单位为北京京投置地房地产有限公司，该公司注册资本为人民币3,000万元，企业类型为有限责任公司；北京市基础设施投资有限公司持有其95%的股份，主要从事房地产开发经营等业务，京投置地公司主要定位于北京新建设的地铁沿线的住宅用地开发以及商品房销售。
公司着眼于建设更合理、高效、节能和环保的住宅项目，即更优质的利用地铁站点和周边的土地资源、提高社会服务附加值，积极有效地进行探索城市轨道交通与城市建设综合体的无缝连接及业态的升级、创新尝试。
2.北京市基础设施投资有限公司
北京市基础设施投资有限公司是由北京市国有资产监督管理委员会出资并依照《公司法》成立的国有独资公司，承担我市基础设施项目的投融资和资本运营，近期以我市轨道交通投融资及线网管理为主。截至2006年末，公司注册资本271.73亿元，总资产519.64亿元，净资产321.4亿元。
公司拥有或通过控股公司拥有北京地铁运营线路142公里，日均运量200多万人次；根据北京市政府及有关部门的部署，2015年前，公司将重点负责四大投资领域，总投资近3000亿元。一是轨道交通建设2600亿元；二是京津、京石、京沪高速铁路等项目投资200亿元；三是城市综合治理等基础设施项目100亿元；四是城市基础设施资源开发投资100亿元。
三、区域环境分析
北京东、西、北部区域房地产市场开发较早，且五环以内有效供应已显不足，开发商和购房者目光逐渐转向南城区域。目前，南城区域仍以中端项目为主流。近年随着整体区域价值的提升，销售价格不断攀升，该区域也出现了较多中高档产品并获得广泛市场认可度。
城市建设和政策导向引起开发重点南移，城市道路交通网络体系特别是轨道交通的规划建设为各区域间价值流动提供通道，使得南城区域功能不断得到加强。截至2005年底，丰台区常住人口达到156.8万人，本区域大型居住板块提供30万常住人口，消费潜力惊人。
交通方便使得周边商品房和办公楼市场需求相当旺盛。目前，本区域已售和在售项目约30个，围绕在本项目周围已形成800万平米住宅总量。与此同时，随着北京市政府对南城开发建设的战略部署进一步加快，南北京的复兴和扩张已成为不可逆转的趋势，住宅供应量持续增长的同时必将带来更大的商业市场潜力。
建设中的地铁四号线，有效的联系了北京南城与北城，规划中的地铁十一号线，东西横贯南城。通过这些轨道交通设施，使南城与北京的经济核心，CBD地区和中关村地区，紧密地联系起来。如此便利的交通条件，极大地提升了城南的总体价值。通过沿线周边的地产开发带来地铁的稳定客流，南城的整体房地产品质也将有质的提升。
该地块西距地铁四号线马家堡西路站500米，北依地铁十一号线的马家堡东路站，上接三环，下通四环，位居凉水河西，地理位置优越，交通便利，轨道交通与房地产开发在此形成了完美的结合。
项目所在地距首都机场约45公里、北京西站10公里、天安门10公里、陶然亭公园和天坛公园5公里。
四、项目建设实施进度安排
项目建设总进度安排为2007年08月至2009年10月共26个月。项目建设实施各阶段的进度安排如下：
2007年08月～2007年11月 前期工作
2009年10月 竣工验收
五、项目总投资及投资收益情况
本项目总投资约为19.92亿元，10年静态累计营业收入约为26.37亿元，累计净利润约为11.57亿元。
六、项目结论性意见
1．本地块西距地铁四号线马家堡西路站500米，北依地铁十一号线的马家堡东路站，上接三环，下通四环，位居凉水河西，地理位置优越，交通便利，轨道交通与房地产开发在此形成了完美的结合；
2．地铁、地下空间、客流、区域商业、宜居型社区，各种梦想、各种理念，都在此得到完美的体现。但这些优势需要通过开发企业的认知与重视在项目的整体规划和开发建设过程中逐步实现；
3．该项目具有较好的发展前景和投资收益，具有可行性。
北京格林莱雅项目可行性分析报告
一、项目概况
格林莱雅项目位于北京东四环四方桥的东南角、京沈高速以南、华侨城欢乐谷正门往东300米，项目总占地面积2.5万平米，总建筑面积7.38万平米。其中住宅面积55,457万平米，规划建设四栋板楼，商业面积4,286万平米，规划建设一座独立的商业配套中心。
住宅部分每座设置四个单元，一梯两户，所有户型皆能达到南北通透的标准。其中住宅部分A、B座为12层、局部11层，首层南侧架空进行绿化，北侧沿街为社区生活配套商业。C、D座为17层、局部16层，共432户，项目同期开工同期竣工。
二、项目开发主体及股东情况
1．北京翔鸣房地产开发有限公司
格林莱雅项目由北京翔鸣房地产开发有限公司开发，隶属北京银宏投资有限公司。北京银宏投资有限公司是由北京国际信托投资有限公司、北京圣达投资管理有限公司和北京世纪景房地产开发有限公司等企业共同组建。
北京翔鸣房地产开发有限公司于2001年7月注册于北京，注册资本为人民币2000万元，企业类型为有限责任公司，经营范围包括：房地产开发、商品房销售等业务。
股东构成情况：北京银宏投资有限公司出资1760万元，占其总出资额的88%，薛元丁出资240万元，占其总出资额的12%。本次银泰股份董事会批准非公开发行股票的方案后，薛元丁将把其所持有的翔鸣公司12%的股权转让给北京银宏投资有限公司。
2．北京银宏投资有限公司简介
北京银宏投资有限公司是在北京市朝阳区注册的一家以投资房地产项目和房地产市场开发为主的有限责任公司，注册资金5000万元，总资产8亿元。公司成立以来，先后投资开发了位于西城区旧鼓楼大街的德胜世嘉项目、位于丰台区方庄桥畔的世纪风景经济适用房项目、位于秦皇岛海滨的游艇俱乐部项目和位于北京市东四环桥畔的格林莱雅项目。公司还投资房地产经纪公司、广告公司、物业公司。
三、项目周边环境及定位
格林莱雅项目位于东四环四方桥畔欢乐谷旁，具有多维便利的交通和成熟的商业、教育、文化、娱乐、休闲的配套设施。从"格林莱雅"驱车到国贸仅需10分钟、到亦庄开发区仅需15分钟。京通快速路和京津唐高速路分列南北，构建高速路网。除欢乐谷外，窖洼湖公园、京城两大高尔夫球俱乐部、城市景观绿化带公园以及即将投入使用的2008年奥运会羽毛球和艺术体操馆都坐落于项目周边。全球知名的购物中心TESCO、燕莎OUTLETS名品店、东区百盛、红星美凯龙、维吉奥商业广场和欢乐谷近在咫尺。首都图书馆、北京工业大学、联合大学，及规划中的师大附中等知名院校，共同营造区域高知氛围。
格林莱雅项目以生态、静谧、和谐、回归为核心理念，根据建筑规划的围合形式，以"一街两轴三边"的创意手法，塑造庭院景观的整体感和私密性，给人以自然回归的心理感受，是CBD首家情景生活社区。近80米的超大楼间距、纯薄板现代建筑。
四、项目开发进展情况
该项目已经取得了《建设用地规划许可证》、《国有土地使用权证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《商品房预售许可证》，项目已经于2007年5月16日开工，预计将于2009年5月入住，目前正在销售住宅部分中的一栋板楼。
五、项目投资收益测算
住宅部分可销售面积55457平米，平均销售价格月14,000元/平米；商业部分售价约4万元/平米，面积约为4286平米，暂不考虑出售，按经营法测算，预计在经营周期内可实现净利润约1亿元。
项目名称 商业（万元） 住宅（万元） 合计
预计销售收入 - 80000
投资总额 4600 48000 52600
预计净利润 10000 18000 28000
六、结论性意见
1．该项目位于东四环四方桥畔，在北京市具有较好的发展前景，周围具有多维便利的交通和成熟的商业、教育、文化、娱乐、休闲的配套设施。
2．该项目较为成熟，运作较为顺利，目前已经开盘销售，具有可行性。
宁波市钱湖国际会议中心项目可行性分析报告
一、项目概况
项目地块位于宁波市东钱湖旅游度假区215省道以东，东钱湖以西，奕大山以南的大堰村。2004年6月取得土地使用权，距宁波市区约18公里。地块总用地面积约822.5亩，其中酒店用地约402.8亩，居住用地约419.7亩。酒店用地出让金280元/平方米（约18.67万/亩），计金额75,180,840元，居住用地出让金1,200元/平方米（约80万/亩），计金额335,744,000元，合计该地块土地出让金总计410,941,810元。
二、项目开发主体及股东情况
项目的开发主体为宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司，于2004年5月份注册成立，公司性质为中外合资企业。注册资本金2000万美元，其中宁波城建投资有限公司出资700万美元、占股本的35%，银泰控股股份有限公司出资600万美元、占股本的30%，宁波房地产开发有限公司出资200万美元、占股本的10%，瑞达集团有限公司出资300万美元、占股本的15%，凯悦酒店管理有限公司出资200万美元、占股本的10%。公司主要从事住宅开发和酒店的建造。
三、项目定位
1、酒店部分
在建的酒店为凯悦品牌酒店系列中最高级别的品牌--柏悦酒店。柏悦酒店是超豪华的精品型酒店，在全世界270多家凯悦酒店家族中，柏悦酒店仅22家，亚洲目前已建成开业的仅日本东京柏悦一家，国内在建的柏悦酒店还有北京银泰和上海各一家。
2、住宅部分
项目的住宅部分主要拟建别墅型高档住宅。
四、项目开发进展情况
目前，项目开发已经取得土地使用权证、酒店部分项目规划许可证和酒店部分项目开工许可证
酒店部分总用地面积约9万平方米（约138亩），总建筑面积52000平方米，酒店客房数235间，酒店由五个区域构成：酒店区、会议中心、SPA区、半岛区和村落区。目前，酒店区的主体结构已全部封顶，内外墙砌筑、保温面板、粉刷工程全面施工，水电、暖通、弱电、消防安装工程也正在施工之中，土建工程计划于2007年底全面完工，预计2008年底施工全部完成，2009年一季度交付试用。
住宅部分已经完成方案设计，争取2007年底由政府部门审批通过。
五、项目投资收益测算
本项目的酒店部分建成后暂不考虑销售，按经营法测算，预计在经营周期内可产生净利润约2亿元，住宅部分约可产生净利润10.4亿元。
项目名称 酒店（万元） 住宅（万元） 合计（万元）
预计销售收入 - 310000
投资总额 70000 96000 166000
预计净利润 20000 104000 124000
六、资金投入计划
截止2007年9月底，本项目累计已投入资金6.72亿（主要来源为股东出资和城投公司的股东借款）。
根据酒店项目建设期及预期住宅开发进度，2008年起资金需求量将逐步加大，预计所需资金大致情况为：1、酒店建造还需投入5.3亿元；2、住宅开发资金预计8000元；3、利息支出约为6000万元。
合计所需资金共计6.7亿元。
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