蓝星清洗(000598)第四届董事事会第十九次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月25日 14:58 中国证券网

蓝星清洗股份有限公司第四届董事事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
蓝星清洗股份有限公司于2007年10月19日以专人送达、通讯和传真方式向全体董事、监事发出召开第四届董事会第十九次会议的通知。会议于2007年10月24日下午在北京公司六楼会议召开。出席会议董事应到九名，实到八名，董事庞树启先生、独立董事杨季初先生因出差未能出席会议，分别授权董事葛方明先生、独立董事韩晓园女士代为行使表决权。董事翟占行因出差未能出席会议，也未授权其他董事代为行使表决权。会议由董事长陆韶华先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了公司2007年第三季度报告全文及正文；
二、以8票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向交通银行北京三元支行申请一亿元流动资金贷款，用于购卖原材料及补充生产流动所需资金；
九、备查文件
1、蓝星清洗第四届董事会第十九次会议决议；
2、蓝星清洗股份有限公司2007年第三季度报告全文及正文；
特此公告。
蓝星清洗股份有限公司
董事会
二○○七年十月二十四日

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