公用科技(000685)第五届董事会第六次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月25日 14:09 中国证券网

中山公用科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

中山公用科技股份有限公司第五届董事会第六次会议于2007年10月23日（星期二）上午10：00以通讯表决方式召开。出席会议的董事应到9人，实到8人，董事长郑钟强先生因公务出差，委托公司董事总经理黄焕明女士表决及主持董事会会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由公司董事总经理黄焕明女士主持，公司监事会成员及高级管理人员列席本次会议，会议形成决议如下：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2007年第三季度报告》；
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订和完善《独立董事工作制度》等制度的议案》，修订和完善了《独立董事工作制度》、《信息披露事务管理制度》、《接待和推广制度》，其中《独立董事工作制度》尚需提交股东大会审议批准。
中山公用科技股份有限公司
董事会
2007年10月23日

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