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西北轴承(000595)关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年10月25日 14:09 中国证券网
西北轴承股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2007年11月9日上午9时
2、召开地点：银川市北京西路630号本公司会议厅
3、召集人：西北轴承股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）截至2007年11月1日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
（2）本公司董事、监事；
（3）会议见证律师；
（4）本公司高级管理人员列席会议。
二、会议审议事项
1、关于修改公司《章程》的议案（详见本日董事会决议公告）
本议案为特别决议事项，需由出席会议股东及代理人所投表决权的三分之二以上通过。
2、《西北轴承股份有限公司股东大会议事规则》。
3、《西北轴承股份有限公司董事会议事规则》。
4、《西北轴承股份有限公司监事会组织、职责和议事规则》（2007年7月13日公司第四届监事会第二十次会议审议通过）。
5、《西北轴承股份有限公司总经理工作细则》。
6、《西北轴承股份有限公司对外担保管理办法》。
7、关于债务重组的议案。（详见本日公司债务重组公告）
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证，公众股东持本人身份证、股票帐户到公司办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2007年11月2日至2007年11月8日，每天8点30分至12点，14点至17点30分。其间星期六、星期日休息。
3.登记地点：银川市北京西路630号，公司证券部。
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人持本人身份证、授权人股票帐户、授权委托书到公司办理登记手续。传真受托登记的受托人在会议开始前需向公司证券部提交授权委托书原件方可出席会议并行使表决权。
四、其它事项
1.会议联系方式：
公司地址：银川市北京西路630号
联系人：公司证券部陈晓梅女士
联系电话：0951-2024242
传 真：0951-2036747
邮政编码：750021
2.会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿与交通费自理。
西北轴承股份有限公司
董事会
二OO七年十月二十五日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席西北轴承股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。
委托人： 被委托人：
委托证券帐号： 被委托人身份证号：
委托日期： 被委托人持股数量：

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