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广东甘化(000576)关于召开2007年第一次临时股东大会通知

http://www.sina.com.cn 2007年10月25日 14:09 中国证券网
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会通知

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：2007年11月16日下午3时
（二）召开地点：广东省江门市本公司综合大楼十五楼会议室
（三）召集人：公司董事局
（四）召开方式：现场投票
（五）出席对象：
1、本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问及其他应邀人员；
2、截止2007年11月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册,并办理了出席会议登记手续的公司全体股东
3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人参加，代理人可以不是本公司股东（授权委托书见附件）。
二、会议审议事项：
审议关于修改《公司章程》及其附件的议案
具体内容详见2007年10月25日在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的本公司相关公告。
三、现场股东大会会议登记办法：
（一）登记方式：
1、股东可亲临本公司进行登记；
2、异地股东可以用信函和传真方式登记。
（二）登记时间：2007年11月13日（上午8：30－11：00，下午2：00－5：00）
（三）登记地点：本公司综合办公大楼三楼企业管理部
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
1、法人股东持法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证和股东证券账户卡办理登记手续（委托代理人应持有授权委托书）。
四、其他事项
1、会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理；
2、联系办法：
公司办公地址：广东省江门市甘化路62号
联系单位：本公司企业管理部
邮政编码：529030
联系人：沈峰 万署明
联系电话：0750—3277651
传真：0750—3277666
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
董事局
二OO七年十月二十五日
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人（签名或盖章）：
受委托人身份证号码：
委托权限：
委托日期：2007年 月 日
（授权委托书复印或按照格式打印均有效）

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