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天康生物(002100)2007年第5次临时董事会会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月25日 14:09 中国证券网
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2007年第5次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）2007年第5次临时董事会会议通知于2007年10月19日以电话通知等方式发出，并于2007年10月23日（星期二）上午11：00时在乌市北京南路370号银通大厦15层公司会议室召开，应到会董事11人，实到会董事7人，独立董事雒秋江先生未能参加本次会议，也未委托其他独立董事代为表决；董事杨焰、陈开阳因出差，未能参加本次会议，分别委托董事成辉、耿立新代为表决；董事王力俭先生因公出国，未能参加本次会议，也未委托其他董事代为表决。公司监事及其他高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事成辉先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
（一）审议并通过《公司2007年第三季度报告》的议案；
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票；
《2007年第三季度报告》正文详见刊登于2007年10月25日本公司指定的信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）（公告编号：2007-055）；《2007年第三季度报告》全文详见刊登于指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；
（二）审议并通过《公司关于治理情况的整改报告》的议案；
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票；
（全文详见刊登于2007年10月25日本公司指定的信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
（三）审议并通过公司核销部分坏帐的议案；
目前，公司制药事业部不能收回的应收款项总计1,124,314.17元，发生时间为2002年-2004年期间，经公司核查确实无法收回。上述款项已按照公司规定100%计提了坏帐准备，现作为资产损失处理，冲销已计提的坏帐准备。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票；
（四）审议并通过公司《控股子公司管理制度》的议案；
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票；
（全文详见本公司指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
（五）审议并通过公司《重大事件信息内部报告制度》的议案；
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票；
（全文详见本公司指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
特此公告
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
董事会
二○○七年十月二十五日

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