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广东巨轮模具股份有限公司关于有限售条件流通股上市流通的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次限售股份可上市流通数量为10,796,500股。
2、本次限售股份可上市流通日为2007年10月26日。
一、股权分置改革方案概述
1、股权分置改革对价方案要点：巨轮股份的非流通股股东为使其所持股份获得上市流通权向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付对价，流通股股东每持有10股流通股将获得巨轮股份非流通股股东支付的3.5股股份。
2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次：
股权分置改革方案经2005年10月18日召开的广东巨轮模具股份有限公司关于股权分置改革事项的相关股东会议审议通过。
3、股权分置改革方案实施日：2005年10月26日
二、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通时间为2007年10月26日；
2、本次可上市流通股份的总数10,796,500股，占限售股份总数的7.12％、无限售条件股份总数的12.16％和公司股份总数的4.49％；限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：
本次可上 市流通股 本次可上市
市流通股
限售股份持 持有限售股 本次可上市 数占限售 数占无限 流通股数占
序号 有人名称 份数 流通股数 股份总数 售条件股 公司股份总
的比例 份总数的 数的比例
比例
揭阳市外轮
1 模具研究开 56,847,375 10,796,500 7.12% 12.16% 4.49%
发有限公司
合 计 56,847,375 10,796,500 7.12% 12.16% 4.49%
三、本次可上市流通限售股份持有人在股权分置改革时做出的各项承诺及履行情况
限售股份持 承诺内容 承诺履行情况
有人名称
其持有的公司非流通股股票自获得流通权之日起，
揭阳市外轮 在二十四个月内不上市交易或转让。在前项承诺期期满
模具研究开 后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出 严格履行
发有限公司 售数量占上市公司股份总数的比例在十二个月内不超
过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
四、股本变动结构表
股份类型 本次限售股份上市流通前 本次限售股份上市流通后
一、有限售条件的流通股 151,593,000 140,796,500
1.有限售条件的流通股
其中：
国家及国有法人持股
境内一般法人持股 75,796,500 65,000,000
境内自然人持股 75,796,500 75,796,500
境外法人、自然人持股
2.内部职工股
3.机构投资者配售股份
4.高管股份
5.其他
有限售条件的流通股合计 151,593,000 140,796,500
二、无限售条件的流通股 88,813,743 99,610,243
1.人民币普通股 88,813,743 99,610,243
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
无限售条件的流通股合计 88,813,743 99,610,243
三、股份总数 240,406,743 240,406,743
五、保荐机构核查报告的结论性意见
公司保荐机构国信证券有限责任公司发表意见如下：
根据国信证券的核查，截至本核查报告签署之日，巨轮股份限售股份持有人均严格履行了其在公司股权分置改革方案中做出的各项承诺。公司本次部分限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》和《细则》等法律、法规、规章和深圳证券交易所有关规则的规定；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；本保荐人同意公司本次限售股份上市流通。
六、其他事项
1、申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在垫付对价情形情况；
2、申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对上市公司的非经营性资金占用，上市公司不存在对该股东的违规担保。
3、广东巨轮模具股份有限公司经二OO六年六月六日股东大会决议通过，决定向中国证券监督管理委员会申请公开发行不超过人民币2亿元可转换公司债券，建设《年产200套高精度液压式硫化机项目》。揭阳市外轮模具研究开发有限公司自愿将其持有的广东巨轮模具股份有限公司非国有限售流通股向质权人中国光大银行深圳分行作出质押，质押股数为35,423,750股，股份质押派生的红股及配股一并予以质押登记。股份质押期限为五年，至质权人申请解除质押登记为止。截止2007年10月22日，揭阳市外轮模具研究开发有限公司被冻结股数为46,050,875股，导致本次可上市流通股份数低于本次解除限售股份数11,914,500股，其差额部分1,118,000已按照有关规定申请锁定。
4、揭阳市飞越科技发展有限公司自愿将其持有的广东巨轮模具股份有限公司非国有限售流通股向质权人中国光大银行深圳分行作出质押，质押股数为14,576,250股，股份质押派生的红股及配股一并予以质押登记。股份质押期限为五年，至质权人申请解除质押登记为止。截止2007年10月22日，揭阳市飞越科技发展有限公司被冻结股数为18,949,125股，已按照有关规定申请锁定。
七、备查文件
1、限售股份上市流通申请表
2.保荐机构核查报告
特此公告。
广东巨轮模具股份有限公司
董事会
二○○七年十月二十四日
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