丽珠集团(000513)关于公司治理专项活动整改报告

http://www.sina.com.cn 2007年10月25日 12:06 中国证券网

丽珠医药集团股份有限公司关于公司治理专项活动整改报告

根据中国证券监督管理委员会广东监管局2007年8月9日发来的《关于丽珠医药集团股份有限公司限期整改有关问题的通知》（广东证监函［2007］491号，下称“《通知》”）的要求，公司董事会组织人员按照《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、《上市公司治理》等有关文件要求，并结合公众评议的情况，对《通知》中所提出的问题作了进一步自查整改，制定了有效的整改方案并认真加以落实。现将有关整改情况汇报如下：
一、关于“关联交易管理不够规范”问题的整改措施及落实情况。
公司已对以前签订且尚在履行期的关联交易合同进行再次复核，对不规范的合同重新签订。
公司将根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，制定《丽珠医药集团股份有限公司关联交易管理制度》，从关联交易的审核权限及决策程序、关联交易的执行、关联交易的信息披露等方面对公司关联交易行为加以规范和完善，加强对关联交易合同的规范性审核，以及对关联交易信息披露的及时性管理。
上述制度已着手拟订，2007年9月底前报公司董事会审议通过后实施。
二、关于对“信息披露工作需进一步改进”问题的整改措施及落实情况公司已就今年信息披露中所出现的问题，再次向公司相关信息披露义务人传达了中国证监会、深交所关于信息披露的各项具体要求，并适时组织公司内部相关人员进行信息披露规章制度的学习。
公司对原有的《丽珠医药集团有限公司信息披露管理办法》进行了修订和完善，并于2007年7月27日经公司第五届董事会第十六次会议审议通过后实施。
该制度的修订和完善，对公司今后的信息披露工作，从制度上予以规范性指导，促进提高信息披露工作的质量。
三、关于对“监事会会议记录工作尚待加强”问题整改措施及落实情况公司已将该情况向公司监事会反映，在今后监事会会议中，将严格按照《公司章程》及《丽珠医药集团有限公司监事会议事规则》要求，对监事会会议情况作真实、准确、完整的纪录。
四、关于“个别高管未与公司确立劳动关系”问题的整改措施及落实情况公司人力资源总部将对公司所有高管人员的劳动合同签订情况进行细查，对未及时签订劳动合同或劳动合同过期的人员，予以及时补签，该项工作于9月底以前完成。
五、关于对“部分商标和房地产权属需进一步明晰”问题的整改措施及落实情况公司已确定由法律监察总部指派专人负责公司商标管理工作，对过有效期的商标已向有关部门进行了申报，各项手续正在办理当中。同时，公司行政总部负责公司房地产权管理的工作人员已着手将未更名的房地产权证上报有关部门办理更名手续，以进一步明晰公司房地产权。
六、关于“对风险较大的股票投资行为未制定相应控制制度”问题的整改措施及落实情况。
公司目前已着手制订《丽珠医药集团股份有限公司对外投资管理制度》，拟于2007年9月底前提交公司董事会审议。该制度将从投资审批权限、投资决策程序、投资风险控制及投资资金管理等方面进一步规范公司的对外投资行为，确保对外投资项目符合公司中长期发展规划和经营业务发展需要以及效益优先的原则，并在安全有效提高资金运作效率的前提下，严格控制各项对外投资，把好项目立项关，加强风险控制，以实现公司资产的保值、增值。
七、关于“公司章程需加以完善”问题的整改措施及落实情况
公司将按照《关于进一步加快推进清欠工作的通知》（证监公司字［2006］92号）的要求，抓紧完成对《公司章程》的修订，并提交下次股东大会审议。
修订的《公司章程》中将明确制订制止股东或实际控制人侵占上市公司资产的具体措施及对相关责任人的追究制度，并对大股东所持股份建立“占用即冻结”的机制。
特此报告。
丽珠医药集团股份有限公司
2007年9月3日

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