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广东威尔医学科技股份有限公司限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次限售股份可上市流通数量为3,049,758股。根据股改说明书，威尔集团本次限售股份可上市流通数量为3,164,518股，由于其持有本公司股份中的1200万股处于质押冻结状态（威尔集团持有本公司股份为15,049,758股），所以本次可上市流通数量为3,049,758股。
2、本次限售股份可上市流通日为2007年10月29日。
一、股权分置改革方案概述
1、股权分置改革对价方案要点：
（1）公司以方案实施的股权登记日总股本为基数，以资本公积金向全体股东转增股份，转增比例为每10股转增股本1.49股。
（2）参加本次股权分置改革的全体非流通股股东将可获得的全部转增股份4,482,367股及自身原持有的5,000,042股，共计9,482,409股作为对价支付给流通股股东，以换取其持有的原非流通股票的上市流通权。
以转增后、对价股份支付前流通股股东应持有的股份总数28,725,000股为基数计算，流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.3011股对价股份。
2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次：
2005年10月18日，公司相关股东会议暨2005年第二次临时股东大会审议通过股权分置改革方案。
3、股权分置改革方案实施日：2005年10月28日。
二、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通时间为2007年10月29日。
2、本次可上市流通股份的总数为3,049,758股，占公司限售股份总数的20.22%、无限售股份总数的6.33%和公司股份总数的4.82%。限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：
本次可上 本次可上 本次可上
市流通股 市流通股 市流通股
限售股份 持有限 本次可上 数占限售 数占无限 数占公司
售股份数 市流通股数
持有人名称 （股） （股） 股份总数 售股份总 股份总数
的比例 数的比例 的比例
（%） （%） （%）
珠海威尔集团有 15,049,758 3,049,758 20.22 6.33 4.82
限公司
合 计 15,049,758 3,049,758 20.22 6.33 4.82
说明：威尔集团公司因向珠海市商业银行股份有限公司办理股份质押贷款3000万元（贷款期限自2006年11月16日起至2009年11月15日止），将所持本公司股份1200万股向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。因此，本次限售股份实际可上市流通数量为3,049,758股。
三、本次可上市流通限售股份持有人在股权分置改革时做出的各项承诺及履行情况
限售股份持有人名称 承诺 承诺履行情况
自获得上市流通权之日起
24个月内不上市交易或者转让。
珠海威尔集团有限公司 此承诺期满后，通过深交所挂牌 履行承诺
交易出售股份，出售数量占公司
股份总数的比例在12个月内不
超过5%，在24个月内不超过10%。
四、股本变动结构表
股份类型 本次限售股份上市流通前
一、有限售条件的流通股 15,049,758
1.有限售条件的流通股其中：
国家及国有法人持股
境内一般法人持股 15,049,758
境内自然人持股
境外法人、自然人持股
2.内部职工股
3.机构投资者配售股份
4.高管股份 33,525
5.其他有限售条件的流通股合计 15,083,283
二、无限售条件的流通股
1.人民币普通股 48,207,084
境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他无限售条件的流通股合计 48,207,084
三、股份总数 63,290,367
================续上表=========================
股份类型 本次限售股份上市流通后
一、有限售条件的流通股 12,000,000
1.有限售条件的流通股其中：
国家及国有法人持股
境内一般法人持股 12,000,000
境内自然人持股
境外法人、自然人持股
2.内部职工股
3.机构投资者配售股份
4.高管股份 33,525
5.其他有限售条件的流通股合计 12,033,525
二、无限售条件的流通股
1.人民币普通股 51,256,842
境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他无限售条件的流通股合计 51,256,842
三、股份总数 63,290,367
五、保荐机构核查报告的结论性意见
公司股权分置改革保荐机构华欧国际证券有限责任公司出具如下结论性意见：
根据核查，保荐人认为：
1.被保荐的上市公司相关股东履行了股改中做出的承诺；
2.上市公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。
六、其他事项
1、公司限售股份不存在垫付对价情形及偿还情况；
2、申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对上市公司的非经营性资金占用及上市公司对该股东的违规担保；
3、限售股份持有人所持的公司股份如触及其承诺，公司将及时公告提示广大投资者。
七、备查文件
1、广东威尔医学科技股份有限公司限售股份上市流通申请表；
2、华欧国际证券有限责任公司关于广东威尔医学科技股份有限公司限售股份上市流通的核查报告。
特此公告。
广东威尔医学科技股份有限公司
董事会
2007年10月25日4
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