博汇纸业(600966)第五届监事会第七次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月25日 11:49 中国证券网

山东博汇纸业股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第七次会议于2007年10月10日以书面形式发出通知，于2007年10月24日在公司办公楼二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议监事7人，实际参加会议监事7人，公司监事会召集人胡安忠先生主持了本次会议。会议审议并通过以下议案：
一、《公司2007年度第三季度报告及摘要》
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为本公司季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司2007年第三季度的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、《关于根据中国证券监督管理委员会山东监管局<关于对山东博汇纸业股份有限公司有关问题的整改通知>进行整改的报告》
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、《山东博汇纸业股份有限公司治理专项活动整改报告》
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
四、《关于修改公司章程的议案》
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
五、《关于聘请公司2007年度审计机构的议案》
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司
监事会
二ＯＯ七年十月二十四日

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