哈高科(600095)第四届董事会第三十三次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月25日 11:49 中国证券网

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第四届董事会第三十三次会议于2007年10月24日上午9时在本公司5楼会议室召开。会议通知于2007年10月14日以通讯方式发出。公司应到董事7名，实到7名。会议由董事长张耀辉先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规以及本公司章程的规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了本公司2007年第三季度报告；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于修订〈总经理工作条例〉的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于设立审计部的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于上市公司治理专项活动的整改报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
董事会
2007年10月24日

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