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赣粤高速(600269)第三届董事会第二十四次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月25日 11:45 中国证券网

江西赣粤高速公路股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

江西赣粤高速公路股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2007年10月24日以通讯表决方式召开。本次会议从10月12日起以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加投票表决的董事11人，给董事和独立董事共发出表决票11张，实际收回有效表决票11张。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以书面表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司第三季度报告》及其摘要；
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于汪洪先生辞职的议案》。
汪洪先生因个人原因提出辞去公司总经理助理的职务。经审议，同意解聘汪洪先生总经理助理职务。公司董事会对他任职以来为公司所做的工作表示感谢。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司
董事会
2007年10月24日

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