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新华股份(600782) 董事会四届十二次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月25日 11:03 中国证券网

新华金属制品股份有限公司董事会四届十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新华金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2007年10月24日以通讯方式召开了公司第四届董事会第十二次临时会议，本次会议通知以电话方式于2007年10月22日发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过了如下议案：
一、2007年第三季度报告。
二、公司治理专项活动的整改报告。
特此公告。
新华金属制品股份有限公司
董事会
二○○七年十月二十四日

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