中西药业(600842)第四届董事会第三十四次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月25日 11:03 中国证券网

上海中西药业股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中西药业股份有限公司第四届董事会第三十四次会议于2007年10月23日上午9时在公司本部11楼会议室召开，会期半天。本次会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议由董事长周德孚先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、以11票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2007年第三季度报告》。
二、以11票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司医药原料药生产基地迁建项目增加建设内容的议案》：
本公司曾于2006年10月20日召开了四届二十五次董事会，审议通过了《关于公司医药原料药生产基地迁建项目的议案》（详见本公司于2006年10月24日在《上海证券报》刊登的公告，编号：临2006_027）。鉴于公司原计划先借用上海中西农用化学有限公司部分仓储、办公等设施以节约项目前期建设资金，考虑到项目申报及产品认证等手续的时间比较紧迫，现决定不再借用上海中西农用化学有限公司部分设施，将该部分设施与主体工程一并进行建设，以确保公司的原料药生产项目尽快实施完成并投入生产。本次增加建设内容后，总投资由原来的2301万元增加到2989.12万元。
三、以11票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于终止托管上海华氏大药房有限公司股权的议案》；
四、以11票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于本公司解除与上海市医药股份有限公司拟进行重大资产置换的议案》；
本公司曾于2003年11月28日召开的四届四次董事会，审议通过了《关于本公司与上海市医药股份有限公司拟进行重大资产置换的议案》（详见2003年11月29日《上海证券报》上刊登的本公司公告，编号临2003_043）。鉴于资产重组没有取得实质性进展，上海医药提出解除托管。由于终止托管对公司经营没有实质性影响，为更好地整合医药资源，同意本公司及下属子公司上海中西医药有限公司解除与上海医药及上海华氏资产经营有限公司草签的有关《资产置换协议》和《股权转让协议》，并授权公司经营层负责具体实施。本公司终止托管华氏大药房后，将继续集中发展目前的制药主业，尤其是发展已经具有一定竞争优势和良好发展前景的精神类药品和中药注射针剂。今后，本公司将继续在大股东的支持下，集中精力、集中财力发展和培育具有持续发展能力的医药制造业，发展成为具备创新能力的上市公司，为投资者创造更高的价值。
上海中西药业股份有限公司
董事会
二OO七年十月二十五日

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