泰豪科技(600590)第三届董事会第十六次临时会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月25日 11:03 中国证券网

泰豪科技股份有限公司第三届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰豪科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董事会第十六次临时会议于2007年10月24日以通讯方式召开。本次会议从10月14日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成如下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2007年第三季度报告》
公司2007年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站http://www.tellhow.com。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为江西汇仁药业有限公司提供担保的议案》
江西汇仁药业有限公司（以下简称"汇仁药业"）拟向中国农业银行南昌县支行申请人民币3500万元、期限一年的流动资金贷款，本公司为其提供连带责任保证。江西汇仁集团医药科研营销有限公司提供反担保。
汇仁药业注册资本2400万元，法定代表人为陈年代，住所为南昌高新区火炬大街，经营范围为片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、口服液、糖浆剂、合剂等药品的生产和销售，截止2006年12月31日，汇仁药业经审计的总资产53246万元、净资产31942万元，负债总额21304万元，其中贷款总额为20500万元、无一年到期的负债，资产负债率40.01%，实现主营业务收入45690万元。与本公司不存在关联关系或其他关系。
截止日前，公司累计对外担保34430万元，占公司2006年底经审计的净资产为41.30%。其中为控股子公司担保的金额为22950万元，为非关联公司担保的金额为6500万元，为关联公司担保的金额为4980万元，无逾期担保和违规担保。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于成立江西泰豪电源技术有限公司的议案》
为推进家用静音电源建设项目的实施，同意本公司以现金出资设立全资子公司，拟定名为江西泰豪电源技术有限公司，注册资本初始为3000万元，注册地址为江西省南昌小蓝经济开发区，经营范围主要包括发电机及电源产品的设计、开发、制造和销售（最终以工商注册登记为准）。
特此公告
泰豪科技股份有限公司
董事会
二○○七年十月二十四日

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