首创股份(600008)第三届董事会2007年度第十次临时会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月25日 11:03 中国证券网

北京首创股份有限公司第三届董事会2007年度第十次临时会议决议公告

北京首创股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2007年度第十次临时会议于2007年10月18日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，并于2007年10月23日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事11人，实际表决董事11人。会议符合《公司法》和《公司章程》之相关规定。经通讯表决后形成如下决议：
1.通过了《公司2007年第三季度报告全文及和正文》
北京首创股份有限公司第三季度报告全文详见http://www.sse.com.cn。表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了《关于公司通过交通银行向北京京城水务有限责任公司借款的建议》
同意公司通过交通银行北京东单支行向北京京城水务有限责任公司借款，借款金额为人民币1亿元整，期限为1年。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京首创股份有限公司
董事会
2007年10月23日

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