浦东建设(600284)第四届董事会第六次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月25日 11:03 中国证券网

上海浦东路桥建设股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称 "公司")第四届董事会第六次会议于2007年10月23日在浦东东方路971号钱江大厦24楼公司大会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事6名，董事王冰因公未能出席，书面委托董事王庆国代为行使董事职权，独立董事吕红兵因公未能出席,书面委托独立董事俞铁成代为行使独立董事职权，独立董事李若山因公缺席。公司部分监事、高管人员和律师列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由葛培健董事长主持。经与会董事审议，以书面表决方式全票通过如下决议:
一、审议通过《公司治理专项活动整改报告》；
二、审议通过《公司2007年第3季度报告及摘要》；
三、审议通过《关于签订代建合同暨关联交易的议案》；
同意公司下属控股子公司上海北通投资发展有限公司（以下简称"北通公司"）与上海浦东工程建设管理有限公司签订委托代建合同，委托其实施浦东国际机场北通道工程建设管理工作。
关联董事葛培健、陆建浩、杨士军对该事项回避表决。独立董事同意上述关联交易。
四、审议通过《关于增加公司2007年度流动资金借款额度的议案》；
根据目前公司经营计划和资金需求，同意公司2007年度流动资金借款额度增加不超过人民币肆亿元，有效期为股东大会批准之日起一年，并授权经营层实施操作。
五、审议通过《关于授权公司经营层全权处理北通公司融资相关事宜的议案》；
同意提请股东大会授权公司经营层全权处理北通公司资本金外的融资事宜，金额不超过项目总投资的65%，包括但不限于银行贷款等方式，并全权处理信用担保、回购协议质押等担保事宜，确保项目所需资金按时到位，项目如期实施。授权期限自股东大会批准之日起至2010年6月20日（收到第一笔回购款之日）为止。
六、审议通过《关于罗芳艳辞去公司副总经理职务的议案》；
同意罗芳艳辞去公司副总经理职务。独立董事同意上述事项。
七、审议通过《关于制订<独立董事制度>的议案》；
八、审议通过《关于内部控制有关事项的说明》；
九、审议通过《关于召开2007年第三次临时股东大会的议案》；
董事会决定于2007年11月9日召开公司2007年第三次临时股东大会。
其中，第三、四、五、七项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二○○七年十月二十五日

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