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胜利股份(000407)董事会关于召开公司2007年第一次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年10月25日 10:12 中国证券网
山东胜利股份有限公司董事会关于召开公司2007年第一次临时股东大会的通知

山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”）定于2007年11月10日（星期六）上午10:00召开公司2007年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2007年11月10日上午10:00
2、召开地点：山东省济南市高新区东辰大街2238号胜利生物工业园
一楼会议室
3、召集人：本公司董事会
4、召开方式：现场召开
5、出席对象：
（1）截止2007年11月6日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决，该代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
二、审议事项
审议公司董事会关于为控股子公司青岛胜通海岸置业发展有限公司提供人民币一亿元银行贷款担保的提案（附后）。
三、登记办法
1、股东应持本人身份证、股票帐户；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2007年11月9日上午9:00—12:00 下午2:00—5:00
3、登记地点：山东省济南市高新区东辰大街2238号胜利生物工程园公司证券部
联系人：许彬、曹蓓
电话：（0531）86920495、88725689
传真：（0531）6018518
邮编：250101
4、与会股东或代理人交通费、食宿费自理。
特此公告。
山东胜利股份有限公司
董事会
二OO七年十月二十五日
附件一：
授权委托书
兹授权 先生/女士，代表本公司/本人出席山东胜利股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持股数量： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托人签名：
附件二：
山东胜利股份有限公司董事会关于为控股子公司青岛胜通海岸置业发展有限公司银行贷款提供担保的提案
青岛胜通海岸置业发展有限公司（以下简称“胜通公司”）为山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司，公司合并持有胜通公司60%的股权。胜通公司注册地青岛市四方区重庆南路7－2号，注册资本人民币壹亿元，法定代表人：王焕俊，公司经营范围：海域围海造地及开发建设（限审批地域内）。
截至2007年7月31日，胜通公司经审计的资产总额69,879万元，负债总额59,913万元，其中银行借款40,500万元，其他欠款19,413万元，净资产9,968万元，资产负债率85.7%。胜通公司拥有的主要资产为出让取得的六宗国有土地使用权，共计2,661.7亩。
本次公司拟为胜通公司提供1亿元的贷款担保，期限为1年以内，用于归还围海造地中所欠施工单位的工程款。
公司已与深圳赤湾港航股份有限公司签订了胜通公司股权转让的原则协议，后续相关工作正在进行中。股权转让完成时，胜通公司解除该项贷款担保。因此，本次担保不存在不确定性风险。
截止披露日，公司累计对外担保额为1.1亿元，全部为控股子公司担保，占公司最近一次经审计净资产的17.8%。
根据公司章程及中国证监会《关于上市公司对外担保有关问题的通知》规定，本次担保需提交公司股东大会审议批准。
以上提案，请予审议。
二00七年十月二十五日

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