S*ST酒鬼(000799)第三届董事会第二十九次会议决议

http://www.sina.com.cn 2007年10月25日 09:55 中国证券网

酒鬼酒股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
酒鬼酒股份有限公司于2007年10月16日以通讯方式发出召开第三届董事会第二十九次会议的通知，会议于2007年10月24日在湖南省吉首市本公司酒文化陈列馆举行，会议由董事长杨波先生主持。会议应到董事8人，实到董事8人（其中委托三人），出席会议的董事有赵公微先生、杨建军先生，独立董事张亚斌先生、曾尚梅女士。董事王新国先生、董事夏心国先生、独立董事柳思维先生因出差在外未能亲自出席本次会议，王新国先生委托赵公微先生代其出席会议并行使表决权，柳思维先生委托曾尚梅女士代其出席会议并行使表决权，夏心国先生委托扬波先生代其出席会议并行使表决权。
会议以签名投票方式表决，形成决议如下：
1、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2007年第三季度报告》。
2、以8票同意、0票弃权、0票反对同意酒鬼酒股份有限公司、酒鬼酒供销有限责任公司与上海恒元投资管理有限公司签订关于湖南利新源房地产开发有限公司的《股权转让及债务转移协议》。同意上海恒元投资管理有限公司受让酒鬼酒股份有限公司享有的湖南利新源房地产开发有限公司74%股权；同意上海恒元投资管理有限公司受让酒鬼酒供销有限责任公司享有的湖南利新源房地产开发有限公司10%股权。此项议案须经公司股东大会审议通过。
详见公司董事会刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、以8票同意、0票弃权、0票决定于2007年11月9日召开公司2007年度第4次临时股东大会，审议上述第2项议案。
酒鬼酒股份有限公司
董事会
2007年10月24日

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