S*ST万鸿(600681)第五届董事会第二十四次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月25日 09:55 中国证券网

万鸿集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
万鸿集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2007年10月23日召开，会议以通讯表决方式进行。本次会议通知于2007年10月16日以传真或邮件形式送达董事，本次会议应到董事9人，实到董事9人，到会董事占应出席会议董事的100%，符合《公司法》和《公司章程》的要求。
会议审议并一致通过以下议案：
1、《2007年第三季度报告》
2、《关于董事会战略委员会部分委员变动的议案》
经董事会研究决定，同意推选宋德勇先生为公司董事会战略委员会委员，与许伟文先生、陈善清先生、刘佩莲女士、李战良先生、共同组成董事会战略委员会，许伟文先生仍为董事会战略委员会召集人。
3、《关于董事会薪酬福利委员会部分委员变动的议案》
经董事会研究决定，同意推选宋德勇先生为公司董事会薪酬福利委员会委员，与李战良先生、詹世杰先生共同组成董事会薪酬福利委员会，李战良先生仍为董事会薪酬福利委员会召集人。
4、《关于董事会审计委员会部分委员变动的议案》
经董事会研究决定，同意推选宋德勇先生为公司董事会审计委员会委员，与刘佩莲女士、詹世杰先生共同组成董事审计委员会，刘佩莲女士仍为董事会审计委员会召集人
特此公告！
万鸿集团股份有限公司
董事会
2007年10月24日

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